Alameda SBF'ye 1 Milyar $ borç verdi: FTX iflas başvurusu

FTX bitcoin borsasının çöküşünde önemli rolü olan dört silo şirketinden biri, FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'a 1 milyar dolar tutarında kişisel kredi sağladı.

FTX'in şu anki CEO'su John Ray III tarafından yayınlanan ve Bölüm 11'in aktif iflas başvurularında yer alan yasal açıklamaya göre, Bankman Fried tarafından daha fazla para alındı.

Açıklamaya göre Alameda Research, Bankman-Fried'a 1 milyar dolarlık doğrudan kredi verirken, FTX'in mühendislik direktörü Nishad Singh'e de 543 milyon dolar kredi verdi.

Enron'un feci düşüşünün ardından parçaları toplamaktan sorumlu olan Ray III, Amerika Birleşik Devletleri Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunduğu ilk dilekçede sert davrandı.

Hatta durumun profesyonel kariyeri boyunca gördüğü en kötü durum olduğunu söyledi ve "kurumsal kontrollerin tamamen çöktüğüne" ve güvenilir finansal bilgi eksikliğine dikkat çekti:

Araştırmaya göre, "Sistemin bütünlüğünün tehlikeye girmesinden ve dışarıdaki yetersiz düzenleyici denetimden, gücün nispeten az sayıda deneyimsiz, bilgisiz ve belki de yozlaşmış çalışanın elinde toplanmasına kadar bu senaryo benzersizdir."

Bölüm 11 dilekçesi kapsamında muhasebe, denetim, siber güvenlik, insan kaynakları, veri koruma ve diğer sistemlere kontrol uygulanması talep edilecek. Bu düzenlemeler FTX'in kurumsal yapısına bağlı dört işletme grubu genelinde uygulanacaktır.

Toplamda dört silo vardı. FTX Group Ray III, her biri farklı bir FTX Group girişimi için genel bir terim olarak görülebilecek dört "silo" belirtir. "WRS" silosu, West Realm Shires Inc.'e ait işletmeleri organize etmek için kullanılıyor. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets ve Embed Clearing bu şirketlerden bazıları.

Alameda Research, dilekçede ayrı işletmelere sahip ayrı bir silo olarak listeleniyor, ancak “Ventures” silosu aslında Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. ve Debtor FTX Ventures Ltd.'den oluşuyor. En son “Dotcom” ” silo, FTX Trading Ltd. ve FTX.com adını kullanan diğer borsaların bulunduğu yerdir.

Ray III'ün davası, tüm siloların Bankman-Fried'a ait olduğunu, eski FTX baş teknoloji sorumlusu Zixiao "Gary" Wang ve Singh'in ise bu işte önemsiz hisselere sahip olduğunu iddia ediyordu. FTX'in ölümüyle hayatları geri dönülemez biçimde değişen çok sayıda finans kurumu, bağış, devlet varlık fonu ve aile, WRS ve Dotcom silolarındaki üçüncü taraf hisse senedi yatırımcıları arasında yer aldı.

Bankman Enterprise Fried's aynı zamanda davada çeşitli önemli suçlarla da suçlanıyor. FTX Grubunun bir bütün olarak doğru banka hesap listelerini tutmayı, mali durumu üzerinde "merkezi kontrol sağlamayı" ve "bankacılık ortaklarının kredi itibarına yeterince dikkat etmemeyi" ihmal ettiği ortaya çıktı. “

Daha fazla bilgi, WRS silosunun saygın bir muhasebe şirketi tarafından geçerli bir denetimden geçen tek şube olduğunu iddia eden Ray III tarafından açıklandı. Dotcom silosunun bağımsız olarak denetlenen mali kayıtlarıyla ilgili endişelerini dile getiriyor, ancak Alameda veya Ventures siloları için bağımsız olarak incelenmiş herhangi bir mali hesap bulamıyor.

Dilekçeye göre, paranın dağıtılma biçiminde de ciddi kusurlar olduğu görülüyor.

Örneğin, FTX Set personeli ödeme "platformu" aramak için çevrimiçi bir "sohbet" kullandı. Daha sonra çeşitli gözetmenler çeşitli emojilerle yanıt vererek ödemeleri onayladı” bölümünü okur.

Ray III, kredi gibi faaliyetlere ilişkin belge eksikliği olduğunu ve şirket paralarının danışmanlar ve işçiler için ev ve kişisel eşya satın almak için kullanıldığını iddia ederek devam ediyor. Ray III, kanıt olmamasına rağmen bunun gerçekten gerçekleştiğini iddia ediyor.

Dijital varlıkların saklanması şu anda güvenli değil.

Bölüm 11'deki dosyaya göre, FTX Group'un dijital varlıklarına yönelik yetersiz kayıtlar veya güvenlik önlemleri nedeniyle bitcoin varlıklarının saklaması da kargaşa içindeydi.

Ağdaki büyük işletmelerin elinde bulunan Bitcoin varlıklarına Bankman-Fried ve Wang erişebiliyordu. Ray III'te “uygunsuz faaliyetler” anlatılmaktadır. “Bu, korumasız bir grup e-posta hesabı aracılığıyla dünya çapındaki organizasyon ağı için gizli anahtarlara ve son derece hassas bilgilere erişmeyi gerektiriyor.

Buna ek olarak işletme, bitcoin varlıklarını düzenli olarak uzlaştırmadı ve müşterilerin parasının kötüye kullanılmasını maskelemek için yazılım kullandı. Bu, FTX.com tarafından uygulanan otomatik tasfiye stratejisinin belirli bileşenlerinin Alameda'dan kurnazca çıkarılmasına olanak sağladı.

Belki de meselenin en şaşırtıcı kısmı, iflas başvurusunda bulunan borçluların geri almayı bekledikleri “dijital varlıkların yalnızca bir kısmını” almış olmalarıdır. Toplamda 740 milyon dolar değerinde kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdanlara el konulsa da fonların kimin silosuna ait olduğu henüz belirsiz.