Çoğu analistin korktuğu ama olacağına inandığı şey buradaydı. Alameda, FTX kullanıcılarının fonlarını yıkıyor. Bunun arkasında yatan neden belli değil ancak eski Alameda ve FTX yönetimine yönelik olası suçlamalar göz önüne alındığında, bu bilgilere erişimi olan biri para anonim kalarak onlardan kurtulmaya çalışıyor.
Fonların Alameda ile ilgili cüzdanlardan hareketine ilişkin ilk rapor 24 saatten kısa sürede geldi. İlk başta, ETH adreslerinin FTX kullanıcılarıyla gelecekteki anlaşmalar için likidite olarak kullanılabilecek "yedek para birimi" aradığı görülüyordu.
Fonlar BTC için takas ediliyor
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28 Aralık 2022
Ancak bazı ERC20 tokenlerinin ETH ile takas edilmesinin ardından, takas sonrasında izlerini gizlemelerine olanak tanıyan anonim merkezi olmayan borsalara girdikten sonra işler daha da çirkinleşti. ETH BTC için. Tesadüfen SBF, Alameda'dan birinin kullandığı borsanın resmi hesabına abone oldu.
Bankman-Fried, Caroline ve diğerlerine yöneltilen suçlamalar göz önüne alındığında, bu tür operasyonların açıkça yasa dışı olduğu ortada. Ancak bu operasyonların mali düzenleyiciler ve savcıların gözetiminde yapılması ihtimali var. Bu transferlerin karmaşık doğası göz önüne alındığında, bu versiyonun pek mümkün olmadığı görülüyor.
Takas edilen tutar BTC Alameda gibi büyük bir kuruluş için önemli değil. Toplam hacim hala 1 milyon doların altında. Ancak hikayenin sonu olmayabilir. Alameda'nın soğuk cüzdanlarında ne kadar olduğu ve alacaklılarla resmi anlaşma öncesinde ne kadar daha fazla likidite göreceğimiz belli değil.
Bu haberin yazıldığı sırada FTX CEO'su ve diğer Alameda temsilcileri de hapiste değil. Ancak 110 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalabilirler.
Kaynak: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests