Başka bir BitMEX yöneticisi, Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu

BitMEX eski yöneticisi Gregory Dwyer, Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu. göre New York Güney Bölgesi ABD Avukatına.

Kripto borsasında İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Dwyer, BitMEX'in ilk çalışanlarından biriydi ve şimdi borsanın “kara para aklamayı önleme (“AML”) programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede başarısız olduğunu kabul etti.

ABD Avukatı Damian Williams'a göre, Dwyer'ın suçunu kabul etmesi şimdi hükümetin, üç kurucu ortak da dahil olmak üzere BitMEX'in dört kilit yöneticisine karşı kara para aklama karşıtı yasaları kasten ihlal ettikleri için karar alabildiği anlamına geliyor. Williams dedi ki:

“Bugünün savunması, kripto para borsalarında yönetim yetkisine sahip çalışanların, bu tür borsaların kurucularından daha az olmamak üzere, Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini kasten göz ardı edemeyeceğini yansıtıyor.”

Yetkililer daha önce 2020'de FinCEN, DOJ ve CFTC'nin ABD sakinlerinin kripto ticareti yapmasına izin verdiği için şirkete karşı dolandırıcılık ve hukuk davaları açmasıyla BitMEX'in peşine düştü. Bununla birlikte, ülkede faaliyet gösterme lisansı yoktur ve KYC standartları zayıftır.

Suçlamalar, şirketin 100 milyon dolar para cezası ödemesine ve kurucu ortakların ve yöneticilerin firmanın faaliyetlerini bırakmasına neden oldu.

Halihazırda suçunu kabul eden üç kurucu, Samuel Reed, Benjamin Delo ve Arthur Hayes. Üçlü, hükümetle savunma anlaşması imzaladı. azaltılmış cümleler ve para cezaları.

Dwyer da aynı çizgiyi çekmiş gibi görünüyordu. İhlalden elde ettiği kazancı temsil eden 150,000 dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Ancak ceza, üç kurucu ortağı da mahkum eden yargıç John G. Koeltl tarafından belirlenecek. Suç için maksimum ceza beş yıldır, ancak çoğu kişi Dwyer'ın daha hafif bir ceza almasını bekliyor.

Bu arada, hükümetin BitMEX davasına dahil olan herkesi adalete teslim etme ısrarı, tüm kripto endüstrisine bir uyarı gönderiyor.

SEC Komiseri Hester Pierce – popüler olarak Crypto Mom olarak bilinir – şuraya 2020'de BitMEX yöneticilerinin tutuklanmasının kripto endüstrisi için “AML/KYC cephesinde oldukça yüksek ve net” bir mesaj olduğunu söyledi.