Arthur Hayes, yeni girişimiyle 'bazı şeyleri becermeye' hazır

Türev borsası BitMEX'in kurucularından Arthur Hayes, Maelstrom olarak bilinen aile ofisi hakkında "daha halka açık" olmaya hazır olduğunu söyledi.

Üzerine yazılan bir mesajda  LinkedInHayes, "Yatırımlardan sorumlu başkanımız Akshat Vaidya'yı konferanslarda göreceksiniz" dedi. Vaidya bir firma olan BitMEX'te çalışıyordu son zamanlarda vuruldu Maelstrom'a katılmadan önce üç yıldan biraz fazla bir süre önce yatırım ortağı, ardından yönetici ve son olarak kurumsal gelişim ve stratejik finanstan sorumlu başkan yardımcısı olarak sorunlarla boğuştu. Bu Maelstrom'a katılmadan önceydi.

Yatırımcılar FalconX, Commonwealth, OP Crypto ve ChapterOne ile birlikte Hayes, merkezi olmayan bir finansal sistem ve piyasa yapıcı olan Elixir için bir tohum turuna katıldı ve sonuçları bu yılın Ocak ayında açıklanan 2.1 milyon dolar topladı.

Hayes, yakın zamanda tahmin Büyük bir depresyon, BitMEX'teki rolü nedeniyle altı ay evde gözaltı cezasına çarptırıldı ve geçen yılın Mayıs ayında kendisine devredildi. Mahkemede geçmişe “sayfayı çevirmeye hazır” olduğunu söyledi.

Yetkililer, BitMEX'in gevşek KYC politikalarının, işletmeyi kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma da dahil olmak üzere yasa dışı davranışlar için bir sığınak haline getirdiğini iddia ediyor.

Hayes'e yönelik önceki suçlamalar

Ekim 2020'de, BitMEX'in ilk çalışanları olan Hayes, Samuel Reed, Ben Delo ve Gregory Dwyer, ilk olarak Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etmek ve bunu yapmak için komplo kurmakla suçlandı.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), diğer şirketlerin yanı sıra dört kişiye ve BitMEX'e karşı para cezalarıyla sonuçlanan hukuk davası açtı. BitMEX 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve sahipleri Hayes, Reed ve Delo'nun her biri 10'ar milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

Hayes, savcılarla cezalandırma kurallarını suç başına maksimum beş yıldan altı ve on iki aya düşüren bir savunma anlaşması imzaladı. Görev süresini ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde geçirecek.

ABD vatandaşı ve uzun süredir Singapur'da ikamet eden Hayes, avukatları ile federal savcılar arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Nisan ayında Hawaii'deki ABD yetkililerine teslim oldu. Annesi 10 milyon dolarlık bir kefalet imzaladı ve o da 1 milyon dolar nakitle birlikte serbest bırakıldı.

Bizi Google Haberler'de Takip Edin