Bahamalı Tasfiye Memurları FTX'ten Dolandırıcılık Olasılıklarını Keşfediyor

Yine de, devam eden FTX fiyaskosu nedeniyle zor durumdaki kripto borsası her yönden heyecanlanıyor. Bir tarafta düzenleyicilerin yoğun soruşturması, ardından alacaklıların yasal işlemleri var. Çöküşün ardından birkaç gün sonra FTX borsasına karşı açılan davalar arttı. Üstelik iflas dosyalarındaki son güncelleme, firmanın ciddi suçlar işlediğini gösteriyor.

FTX'in Bahamalı tasfiye memurları bazı belgeleri Güney New York Bölgesi İflas Mahkemesine sundu. Belgeler, Ortak Geçici Tasfiyecilerin kripto borsasında sahtekarlık ve kötü yönetim tespit ettiğini ortaya çıkardı.

Bu gelişme göz önüne alındığında, başvurularda mahkeme karara varıncaya kadar şirket varlıklarının satışının kısıtlanması talep edildi. Mahkeme, kararını birçok ülkeyi ilgilendiren iflas davalarını ele alan ABD iflas kanununun 15. Bölümü uyarınca verecek.

FTX Çok Sayıda Yasal İşlemle Karşı Karşıya

Ayrıca, Salı günü yapılan bir başvuruda, Bahamalar'daki FTX iflas davasından sorumlu geçici tasfiye memuru Brain Simms bazı iddialarda bulundu. İlk olarak, beyin Simms savundu Borsanın bağlı kuruluşu FTX Trading ve Delaware mahkemesindeki diğer 11 bağlı kuruluş tarafından yapılan Bölüm 100 iflas başvurusunun geçerliliği.

Avukat, FTX Digital'in Delaware Dilekçesinin bir parçası olmadığını belirtti. Ancak geçici tasfiye memurunun, Delaware dilekçesini vermek de dahil olmak üzere harekete geçme hakkının münhasır olduğunu da sözlerine ekledi.

Simms ayrıca, FTX iştiraklerini iflasa sürükleyen geçerlilik dilekçelerini, bu tür eylemlere yazılı veya başka bir şekilde izin vermediği için reddettiğini söyledi. Avukat, FTX markasının ve tüm çekirdek yönetim personelinin Bahamalar'dan faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Kendisi ABD'deki iflas davasının reddini talep etmese de, mahkemenin Bahamalar'daki hukuki davayı tanımasını talep etti.

Bu arada FTX yatırımcıları yasal işlem iflas etmiş kripto borsasının eski CEO'su Sam Bankman-Fried'a karşı. Davalarda, getiri sağlayan bazı hesapların ABD'de yasa dışı olarak satılan kayıtsız menkul kıymetler olduğu iddia edildi.

Yatırımcılar, Tenis Yıldızı Naomi Osaka ve NFL oyun kurucusu Tom Brady de dahil olmak üzere SBF'nin lider kripto borsasını destekleyen ünlülerden 11 milyar dolar değerinde tazminat talep ediyor.

SBF ve FTX Düzenleyicilerin Radarına Yakalandı

Devlet menkul kıymet düzenleyicileri, kayıtsız kripto getiri ürünleri nedeniyle birçok kripto kredi veren kuruluşa karşı çıktı. Örneğin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Coinbase'deki benzer bir ürünü Eylül 2021'de durdurdu. SEC şefi Gary Gensler de bu tür hesaplara eklenen alışılmadık derecede yüksek getiriler nedeniyle kötü bir oyun olduğundan şüpheleniyordu.

Raporlar, SEC ve CFTC'nin FTX'i, müşterilerinin 10 milyar dolar değerindeki varlıklarının Alameda Research'e zimmete geçirildiği iddiasıyla soruşturduğunu ortaya çıkardı.

Kolluk kuvvetleri, SBF'yi sorgulanmak üzere ABD'ye iade edip etmemeyi düşünüyor. Bahama Başbakanı ayrıca SBF Kripto borsası krizi hakkında da yorum yaptı. Bakan, sektördeki yasal çerçevenin çöküşü engelleyemeyeceğini söyledi.

Pixabay'den öne çıkan resim, TradingView.com'dan grafik