Binance, KYC Çabalarının Milyarlarca Değişime Mal Olduğunu Söyledi ⋆ ZyCrypto

Binance'in, önde gelen darknet ve hack gruplarının yer aldığı kara para aklama planlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 6 Haziran tarihli Reuters raporunun ardından, Binance'in uyumluluk ekibinin bazı üyeleri, uyumluluk çalışmaları için harcanan ekstra çabaların altını çizerek ve bu yoğun incelemenin nasıl sonuç verdiğini vurgulayarak iddialara açıklık getirdi. aynı zamanda takasa bir servete mal oldu.

“Binance çoğu borsadan daha iyi veya aynı” – Gambaryan KYC uygulaması hakkında 

1 Ağustos'ta CoinDesk ile yapılan bir röportajda, Binance'in uyumluluk çalışmasını denetleyen ekibin üç üyesi (Tigran Gambaryan, Matthew Price ve Chagri Poyraz) bu ekstra çabalardan bazılarına dikkat çekti ve borsaya ilişkin iddiaları ele aldı.

Binance'in dünyanın en büyük darknet uyuşturucu pazarı olan Hydra ile iddia edilen bağlantısı sorulduğunda Matthew Price, Binance'in uyumluluk çabaları konusunda kayıtsız olduğunu veya borsanın suç faaliyetlerini desteklediğini iddia etmenin hata olduğuna dikkat çekti. Price, "Bu, Bank of America'nın uyuşturucu kartelleri için kara para aklamayı desteklediğini söylemek gibi bir şey" dedi.

Tigran Gambaryan, Price'ın görüşünü destekledi. Borsanın ve diğer tüm ödeme kolaylaştırıcılarının, kullanıcının cüzdanlarına ne gireceğini kontrol edemediğini belirterek, yetkilerinin bundan sonraki eylemlerde olduğunu belirtti. 

“Hintli dolandırıcıların insanlardan Apple hediye kartı almalarını istemesi, Apple'ın artık yüz milyonlarca doları akladığı anlamına mı geliyor? Hayır,” diye ekledi Gambaryan, Binance'in yaygın olarak kullanıldığını, çünkü çoğu dolandırıcının en ucuz seçeneklere başvurduğunu ve Binance'in de en ucuz seçeneklerden biri olduğunu belirtti.

Ekip üyelerinin, Binance'in suç faaliyetleri açısından diğer borsalarla karşılaştırıldığında nasıl olduğu konusunda görüşleri alındı. Yanıt olarak Gambaryan, Binance'in işlem yaptığı büyük hacmin yanlışlıkla daha fazla yasa dışı paranın işlenmesine yol açabileceğini belirterek, "Binance daha iyi veya çoğu borsadan aynı" dedi. Gambaryan ayrıca farklı yetki alanlarında faaliyet göstermelerinin zorlayıcı bir faktör olduğuna dikkat çekti.

Binance, KYC uygulamasının ardından müşterilerinin %90'ını kaybetti ve milyarlarca dolarlık gelire mal oldu

Binance, dile getirilen endişelerin ardından Temmuz 2'de KYC dışı hesaplar için para çekme limitini 0.06 BTC'den 2021 BTC'ye düşürdü. Ekipten, daha sonra yasa dışı faaliyetlerde kayda değer bir düşüş yaşanıp yaşanmadığını paylaşmaları istendi.

Gambaryan, mevduatlarda iyi bir düşüşün yanı sıra bir düşüş de yaşadıklarını belirterek, reel oranın belirlenmesi için bir çalışma yaptırdığını da sözlerine ekledi. "İşlemlerdeki toplam yüzdeye baktığınızda, yalnızca mevduatlarda değil, [yasa dışı faaliyetlerin miktarında da] büyük bir fark var" dedi.

Gambaryan, Binance'in suç faaliyeti yuvası olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve kendisinin de dünyanın bundan haberdar olmasını istediğini söyledi. Konuyla ilgili daha fazla konuşan Chagri Poyraz, bunu daha sık dile getirmeleri gerektiğini ancak bu hareketin sadece diğer suçlulara haber vermek olacağını belirtti.

Poyraz, bir örnek vererek Binance'in, ABD otoritelerinin aklanan fonlarla ilgili işlemleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Estonya merkezli borsa Garantex ile iş bağlarını nasıl kestiğini hatırlattı. Poyraz, bu hamlenin takasın resmi olarak onaylanmasından bir ay önce geldiğini kaydetti. Poyraz, "Onlarla iş yapmaya devam eden başka borsalar da var" diye ekledi.

Poyraz, KYC prosedürlerinin uygulanmasının ardından müşterilerinin yüzde 90'ını kaybettiklerini, bunun da milyarlarca dolarlık gelir kaybına yol açtığını belirtti.