Daha dün, Canlı Bitcoin Haberleri söndürmek hakkında bir makale lisanssız bir para aktarma işi yürüten bir Rus kripto yöneticisi. Bitzlato olarak bilinen kripto borsası, yasadışı ürünler elde etmek için dijital varlıkları kullanmak isteyenler için kayıt dışı bir ticaret platformuydu. Borsa ayrıca müşterileri ve müşterileri hakkında gerekli bilgileri elde etmek için çok az şey yaptı. Şimdi, dünyanın en büyük ve en popüler dijital para birimi ticaret platformu olan Binance'in bu işe karışmış gibi görünüyor. operasyonlarda önemli rol oynayan firmanın.
Binance, Bitzlato'nun Kadrosunda Olabilir
Binance, son zamanlarda birçok tartışmanın merkezinde yer alıyor. Örneğin, şirket başlangıçta FTX satın al Sam Bankman-Fried, onun şirket hızlıydı nakit ihtiyacı Ancak, daha büyük borsa kısa süre sonra geri çekildi, FTX'in uğraştığı sorunların üstesinden gelemeyecek kadar büyük olduğunu iddia etti.
Bir şey dışında her şey güzel ve züppe olurdu… FTX iflasa girmeden kısa bir süre önce, Binance'in arkasındaki adam Changpeng Zhao birkaç FTT birimini tasfiye etti (FTT, FTX borsasının yerel tokenidir). Ayrıca, Binance'in artık varlık için destek sağlamayacağını söyledi. Sanki FTX'in yakında çökeceğini ve yanacağını biliyordu ve herhangi bir servet kaybolmadan önce kendini hazırlamak istiyordu.
Bunun doğru olup olmadığını bilmenin bir yolu olmasa da, durum tacirlerin şüpheyle kaşlarını kaldırmasına neden oluyor. Şimdi, Binance'in yakın zamanda Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından kapatılan Bitzlato'dan en çok BTC alan kişi olduğu görülüyor. Bir rapor, Binance'in şirketle yaklaşık iki yıl çalıştığını ve şirketin diğer muadillerinden daha fazla BTC aldığını söylüyor.
Binance sözcüsü, şirketin Çin merkezli Bitzlato ile iddia edilen bağları hakkında şu açıklamayı yaptı:
Binance, bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetlerine önemli yardım sağlamaktan memnuniyet duyuyor. Bu, Binance'in dünya çapındaki kolluk kuvvetleri ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma taahhüdünün bir örneğidir.
Bir Hazine departmanı birimi olan FinCEN, Bitzlato ile ilişkili işlemlerin üçte ikisinden fazlasının dolandırıcılıkla ilgili olduğunu veya daha büyük suç planlarının parçası olduğunu açıkladı. Ajans şunları söyledi:
Bitzlato'nun en iyi alıcı ve gönderici karşı taraflarının yaklaşık üçte ikisi, darknet pazarları veya dolandırıcılıklarla ilişkilidir.
Çok Fazla Suç Faaliyeti!
Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo da elindeki iki kuruşla hemen araya girdi ve şunları söyledi:
Bitzlato özellikle yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırma konusunda aktifti, ancak nihayetinde Rusya içinde cezasız bir şekilde faaliyet göstermesine izin verilen daha geniş bir siber suçlular ekosisteminin parçası.
Kısa bir süre önce Binance'in de dahil olduğu ima edilmişti. İran'ın kriptoyu kullanmasına yardım etmek ABD yaptırımlarından kaçınmanın bir yolu olarak işlemler. İran'ın 8 milyar dolarlık ticarette yer aldığı tahmin ediliyor.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/