Binance ve WazirX, Sahiplik ve 'Shady' İşlemlerinde ED ile İşbirliği Yapacağına Söz Verdi  

Cumartesi günü Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ile WazirX CEO'su Nischal Shetty arasında WazirX'in mülkiyeti konusunda kamuoyunda yaşanan beklenmedik tartışmanın ardından çoğu Hintli iş dünyası haber platformu, Pazartesi günü belirgin bir şekilde konuyla ilgili bir takipte bulundu.

Money Control, buna dayanan bir makale yayınladı. röportaj Shetty ile Binance'in WazirX'e sahip olduğunu kanıtlayacak yasal belgelerin mevcut olduğunu söyledi. Aynı zamanda Ekonomik Times rapor WazirX'i işleten Zanmai Labs'ın, Binance ile olan mülkiyet anlaşmazlığı konusunda yasal yollara başvurmayı düşündüğünü söyledi.

WazirX'in yaklaşık 15 milyon kayıtlı kullanıcısı var ve hacme göre Hindistan'ın en büyük kripto borsası olduğuna inanılıyor.

WazirX Sahipliğine İlişkin Anlaşmazlık

Son alevlenmek Cuma günü İcra Müdürlüğü'nün (ED) Zanmai Laboratuvarları yöneticilerinden birine yaptığı baskını ve bakiyesi 8 milyon dolar olan bir banka hesabının dondurulmasını takip ediyor. ED, davada kararlı bir adım atmak için yavaş yavaş harekete geçerken, WazirX CEO'sunun sorumluluğu, 2019 yılında resmi bir blogda Hindistan odaklı ticaret platformunu devraldığını itiraf eden Binance'e devrettiği görülüyor.

Binance CEO'sunun cumartesi günü attığı tweetler aracılığıyla WazirX sahipliğinden uzaklaşması şimdiye kadar kripto alanında trend bir haber haline geldi. CZ, 2019'daki satın almanın hiçbir zaman tamamlanmadığını ve Binance'in WazirX ile ilişkisinin cüzdan hizmeti ve zincir dışı işlemler gibi teknik çözümler sağlamakla sınırlı olduğunu söyledi.

“WazirX'i kapatabiliriz. Ama yapamayız… Kullanıcılara zarar veriyor” diye tweet attı CZ Cumartesi günü.

The Economic Times raporuna göre Binance, Pazar günü WazirX'e zincir dışı kripto transferlerini devre dışı bıraktı.

ED ile İşbirliği

Cumartesi günü attığı tweetlerde CZ, WazirX'e yönelik iddialardan duyduğu kaygıyı dile getirdi ve Binance'in ED ile işbirliği yapacağını söyledi.

“WazirX'in işleyişi ve platformun Zanmai Labs tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin son iddialar Binance için derin endişe kaynağıdır. Binance, dünyanın her yerindeki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. ED ile mümkün olan her şekilde çalışmaktan mutluluk duyarız," CZ tweeted Cumartesi günü.

Money Control ile yaptığı röportajda Shetty, acil servis soruşturmasında işbirliği yapacağını da yineledi. "(ED'nin) soruşturmasıyla sürekli olarak işbirliği yapıyoruz ve işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sorunun Kökü  

Terörün finansmanı açısından mali suçları soruşturmak üzere resmi yetkiye sahip federal bir kurum olan İcra Müdürlüğü (ED), Ocak ayında, bazı kişiler tarafından 2,700 INR (381 milyon $) tutarında şüpheli kara para aklama işlemlerini araştırdığını söyledi. WazirX aracılığıyla özel şirketler.

Resmi bir yayın yayınladı şarj kağıdı Haziran ayında WazirX'in kurucu ortakları Nischal Shetty ve Sameer Mhatre'ye karşı açılan davada şüpheli işlemleri açıklamaları istendi. WazirX'in CEO'su, platformunun mevcut yasalara uyumu sağlamak için KYC'nin ötesine geçtiğini ileri sürdü.

Shetty, "Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve AML süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi verdik" diye yanıtladı.

Bununla birlikte ED, Haziran ayı suç duyurusunda şunları söyledi: "WazirX, temel zorunlu Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) önlem normlarını ve FEMA yönergelerini açıkça ihlal ederek gerekli belgeleri toplamamaktadır."