Binance Patronu 3 Yıl Hapisle Karşı Karşıya: Adalet Bakanlığı'nın Ceza Notu Yayınlandı

• ABD Adalet Bakanlığı, Changpeng Zhao'ya karşı açılan davada cezanın üç yıla uzatılmasını öneren bir ceza notu sundu. 

• Başvuruya göre Zhao, platformda gerçekleştirilen tüm yasa dışı işlemlerin farkındaydı ve hatta bunu teşvik ediyordu. 

Geçen yıl Binance Kurucusu Changpeng Zhao (CZ) istifa etmek için yapıldı ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul ettikten sonra, işlem hacmine göre en büyük kripto borsasının CEO'su olarak görev yaptı. Kararı, savcıların ABD tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan biri olarak tanımladığı 4.3 milyar dolarlık anlaşmanın parçasıydı. 

Bağlamda Binance, daha önce olduğu gibi ABD tarafından terörist grup olarak işaretlenen kuruluşların gerçekleştirdiği 100,000'den fazla şüpheli işlemi bildirmemekle suçlandı. rapor Crypto News Flash tarafından. Borsa ayrıca çocuklara yönelik cinsel içerikli materyallerle bilinen web siteleriyle yapılan işlemleri raporlamamakla suçlandı ve aynı zamanda fidye yazılımı gelirlerinden en büyük yararlananlardan biri olduğu ortaya çıktı. Kapsamlı bir soruşturmanın ardından Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFT), Binance'in eski uyum sorumlusu Samuel Lim'i davaya sürükledi.

Bu hukuki hesaplaşmanın büyük haber kaynaklarının manşetlerine taşınmasından aylar sonra, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) nihayet bir açıklama yaptı. dosyalanmış CZ'ye karşı açılan davadaki ceza notu. Başvuruya göre Adalet Bakanlığı, Washington federal Yargıcı Richard A. Jones'un Changpeng Zhao'yu üç yıl hapis cezasına çarptırmasını tavsiye ediyor. Üstelik ABD'nin kara para aklama yasalarını ihlal etmesi nedeniyle kendisine 50 milyon dolar para cezası verilmesi istendi. 

DOJ Neden Binance Patronuna 36 Yıl Tavsiye Ediyor?

İlk raporlara göre CZ, 18 milyon dolarlık para cezasına ek olarak 50 aya kadar hapis cezasıyla da yükümlüydü. Fakat, soruşturma CZ'nin sadece kara para aklama ihlallerini bilmediğini, aynı zamanda bunu teşvik ettiğini de açıkladı. Bu, Binance patronunu ekibinin üyelerini "izin vermektense af dilemeye" teşvik etmekle suçlayan mahkeme belgesinde açıkça görülüyor. Ayrıca "Binance ABD yasalarına uysaydı bugünkü kadar büyük olmazdı" dediği bildirildi.

Mahkeme belgesi şöyle:

Binance'in ABD yasalarına uyması gerektiğini bilmesine rağmen Zhao, şirketi ABD düzenleyici makamlarına kaydettirmemeyi seçti; ABD'nin Kara Para Aklamayı Önleme temel Gereksinimlerine uymamayı seçti; Etkili bir Müşterini Tanı (KYC) sistemini uygulamamayı ve sürdürmemeyi seçti.

Savunma avukatı, dosyada yapılan açıklamaların aksine, CZ'nin platformda suçla ilgili herhangi bir işlem hakkında bilgisi olmadığını ileri sürüyor. CZ'nin ABD yaptırımı altındaki ülkelerdeki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerden haberdar olduğu iddiasına yanıt veren savunma avukatı, Binance'in ABD dışı bir borsa olduğunu ve bundan böyle bu tür bölgelerden kullanıcılara hizmet vermesinin hiçbir zaman yasaklanmadığını savundu. Öyle bile olsa, ABD'nin yaptırım uyguladığı bölgelerden yapılan işlemler Binance'in toplam hacminin yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor.

Bütün bunlar söylenirken, savunma ekibi hakimden müvekkillerini denetimli serbestlik cezasına çarptırmasını istedi. Bunun Abu Dhabi'deki evinde bir nevi karantina olması bekleniyor. Bu savunmaya ek olarak CZ ve aralarında ailesi ve arkadaşlarının da bulunduğu 160 kişi, hakime hoşgörülü olması yönünde mektuplar sundu.

Şubat 30'e ertelenen duruşmanın 2024 Nisan'da görülmesi bekleniyor.