Mali Suçlar ve Yaptırım Ağı (FinCEN) belirlendi Binance ve Hydra ilk üçte ikisi oldu rSahibi yakın zamanda kara para aklamayla suçlanan bir Rus P2P borsası olan Bitzlato'nun karşı taraflarını kabul ediyor.
FinCEN'e göre rapor, Binance, darknet pazarı Hydra ve "The Finiko" adlı Rus Ponzi planı, Bitzlato'nun en fazla alıcı bulan üç karşı tarafı oldu. Bitzlato'nun en çok para gönderen üç karşı tarafı Hydra, Fin P2P borsası LocalBitcoins ve "The Finik" oldu. Raporda, karşı tarafların çoğunun "Rusya ile belirgin bağları ve/veya önemli operasyonları olduğu" iddia ediliyor.
Binance'in Karşı Tarafında Zayıf AML/KYC Vardı
ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco'ya göre, Bitzlato kendisi ile Hydra dahil çeşitli darknet pazaryerleri arasındaki müşteri işlemlerini kolaylaştırdı. Monaco, 2021'de "sanal para borsaları, karıştırma ve alt üst etme hizmetleri ve kara para aklama altyapısı aktörleri tarafından işlenen suçlarla" mücadele etmek üzere bir Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibini duyurdu.
Davayı yürüten Brooklyn, New York ofisindeki ABD avukatı Breon Peace, Bitzlato'nun zayıf KYC politikaları yoluyla borsayı suçlular için bir sığınak haline getirdiğinin iddia edildiğini söyledi. Bir kullanıcının yalnızca bir e-posta adresiyle ve fotoğraf olmadan kaydolabileceği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, Bitzlato'nun uyuşturucu ve yasa dışı kumar hizmetlerini içeren işlemleri örtbas etmek için 700 milyon dolar sağladığını iddia ediyor.
Bloomberg 18 Ocak 2022'de Bitzlato'nun CEO'su Anatoly Legkodymov'un dahili bir sohbette Bitzlato'nun müşterilerinin çoğunun suçlu olduğunu itiraf ettiği iddia edildi.
Yasadışı Finans Politikaları İnceleniyor
Binance'in Bizlato ile ilişkisi, borsanın durumu göz önüne alındığında muhtemelen birkaç kişinin kaşlarını çatmasına neden olacak. önceki çalıştırmalar kanun yaptırımı ile. Bloomberg ilk olarak Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi'nin 2021'de Binance'ten önemli uyumluluk bilgileri istediğini bildirdi.
reuters rapor Eylül 2022'de DoJ, Binance'in AML/KYC süreçlerinin ayrıntılı kayıtlarını talep etti. Ayrıca borsadan, Zhao'nun diğer kıdemli çalışanlarla Binance'in yasa dışı işlemleri tespit etme becerisine ilişkin yazışmalarını açıklamasını istedi. Talebin sonucu o an için belirlenemedi.
Reuters, birkaç eski kıdemli çalışan ve ortakla yapılan görüşmelerin ve Binance'in gizli yazışmalarının incelenmesinin ardından rapor Ocak 2022'de Binance'in mali durumu konusunda temkinli Malta'da kayıt için başvururken kurumsal yönetim. Ayrıca CEO Changpeng Zhao'nun düzenlemelere açıkça kur yapmasına rağmen kendi uyumluluk departmanının tavsiyelerine karşı çıktığı da bildirildi.
Üç ay sonra Reuters katma Binance'in yaptırım uygulanan kuruluşlar ve suçlular için milyarlarca dolarlık ödeme işlediğini söyledi. Binance daha sonra raporların hatalı olduğunu söyleyerek Reuters'in bulgularının bazı kısımlarının eski ve yanlış olduğunu söyledi.
Davos'taki 2023 Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde yakın zamanda şömine başında yapılan bir sohbette konuşan Changpeng Zhao vurguladı 2022'deki birkaç kripto patlamasının ardından sektörün güvenini yeniden kazanma ve düzenleyicilerle çalışmaya başlama ihtiyacı. Ayrıca Bitzlato haberlerini saf FUD olarak eleştirdi ve diğer yorumcular kolluk kuvvetlerinin Bitzlato'yu Binance'e karşı bir dava oluşturmak için kullandığını öne sürdü.
Be[In]Crypto'nun en son haberleri için Bitcoin (BTC) analizi, buraya Tıkla.
Feragatname
BeInCrypto, son gelişmeler hakkında resmi bir açıklama almak için hikayeye dahil olan şirkete veya kişiye ulaştı, ancak henüz bir yanıt alamadı.
Kaynak: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/