Binance CEO'su Düzenleyici Hatalar Üzerine Dahili Uyarıları Yok Saydı: Rapor

Binance CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao, üst düzey çalışanların borsanın zayıf müşterinizi tanıma konusunda dile getirdiği endişeleri görmezden geldi (KYC) diğer düzenleyici eksikliklerin bir kataloğu arasında kontroller, reuters soruşturma bulundu.

Haber ajansı, Baş Uyum Görevlisi Samuel Lim ve eski Küresel Kara Para Aklama Raporlama Sorumlusu Karen Leong dahil olmak üzere üst düzey Binance yöneticilerinin, borsanın zayıf KYC çekleri hakkında endişelerini dile getirdiğini iddia etti. Üç eski Binance çalışanı anlattı reuters bu endişeleri CZ'nin dikkatine sundular, ancak o “onları görmezden geldi”.

Binance uzun zamandır dünya çapında düzenleyicilerin ilgi odağında. azalmak vardır Önceden rapor Binance'de çoklu düzenleyicilerin öfkesini artıran uyum eksiklikleri İngiltere, İtalya, Malezya, Singapur ve diğer birçok yargı. reuters' soruşturması, bu yargı alanlarının çoğunu kapsar ve borsanın düzenleyicilerle ilişkisinin arkasındaki bazı iç çalışmalara ışık tuttu.

Reuters ayrıca Leong ve Lim de dahil olmak üzere bazı Binance personelinin Binance'in KYC prosedürlerinin sıkı olmadığının farkında olduğunu tespit etti. 

In one message sent in mid-2019, Leong said CZ wanted “no kyc.” Leon also said “Reduce KYC. Raise Limits. BEST COMBO,” in the same message. Lim, in turn, reportedly expressed doubts about CZ’s plan to move into the “fiat-to-crypto” market. “Damn why touch fiat if dont wanna be compliant. So ironic LOL. Just stay full crypto man. Jizzus.” 

Malta

Binance'in düzenleyici sorunları Malta'da başlıyor. 

Ekim 2018'de Binance, Malta'daki düzenleyicilere lisans başvurusu yapma niyetini bildirdi. reuters CZ'nin ülkenin kara para aklamayla mücadele kuralları ve finansal ifşa standartları konusunda “gerginleştiğini” bildiriyor. 2019 yılına kadar borsa artık lisans almamaya karar verdi.

A kamu açıklaması 21 Şubat 2020 tarihli Malta düzenleyicisinden, Binance'in kripto alanında faaliyet göstermek için "yetkili olmadığını" doğruladı. Yine de Binance, müşterilerine, kullanım koşulları sözleşmesinin Malta yasalarına tabi olduğunu söylemeye devam etti. reuters.

Almanya

Almanya'da, 30'dan fazla şüpheli dolandırıcılık mağdurunu temsil eden polis ve avukatlar, Binance'e "düzinelerce mektup" gönderdi. reuters araştırma.

Almanya'da kayıtlı bir finansal hizmetler firması olan CM-Equity ile yapılan ortaklığa göre Binance, tek bir işlemde 10,000 € (11,000 $) üzerinde para yatıran bir kullanıcı için gelişmiş durum tespiti yapmayı kabul etti. 

Haziran 2021'e kadar Binance, CM-Equity'ye bu standardın gözden geçirilmiş bir versiyonunu gönderdi ve bu, gelişmiş durum tespiti balonunun 100,000 dolara kadar çıktığını gördü. 

Mayıs ve Temmuz 2021 arasında Binance, en az 44 milyon € değerindeki işlemlerle ilgili bilgileri soran 2 mektup aldı. Alman polisi, savcılar ve hukuk firmaları topluca bu fonların çalındığını ve borsa aracılığıyla aklandığını söylüyordu. Reuters'e göre Binance, yardımcı olamayacağını söyledi.

Dahası, Alman federal polisi Binance'den "Kasım 2020'de Viyana'da dört kişiyi öldüren İslamcı bir silahlı adama yardım ettiğinden şüphelenilen" iki adam hakkında bilgi istedi. 

Almanya polisinden gelen bir mektupta, bu kişilerden birinin Binance üzerinde “belirtilmemiş” işlemler yaptığı tespit edildi. 

uluslararası tartışma

Dünyanın diğer bölgelerinde, Hollanda ve Japonya'daki düzenleyiciler, değişim hakkında müşteri uyarıları yayınladı. İtalya ve Cayman Adaları'ndaki düzenleyiciler, Binance'in kendi ülkelerinde faaliyet göstermek için lisanslı olmadığını söylediler. 

Malezyalı düzenleyicilere göre Binance, ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği için Malezya'da yaptırımla karşı karşıya kaldı. 

Birleşik Krallık da Binance hakkında bir tüketici uyarısı yayınladı ve borsanın düzenlenemeyecek durumda olduğunu söyledikten sonra Binance, FCA ile ilişkisini düzeltmeye çalıştığını duyurdu. Bugüne kadar Binance'in FCA'nın iyi kitaplarında olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. 

Binance ayrıca yakın zamanda Singapur'daki lisans başvurusunu geri çekti. Bir ay önce, şehir devletinin düzenleyicileri borsayı Yatırımcı Uyarı Listesi. 

O zamandan beri, Binance açıkladı Dubai Dünya Ticaret Merkezi Otoritesi ile bir Mutabakat Zaptı. Geçen yıl Aralık ayında CZ, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ile de bir araya geldi. tarif edilen Binance CEO'su bir "vizyoner" olarak. 

azalmak Binance'e daha önce potansiyel lisans planlarını sormuştu, ancak şirket henüz taleplerimize yanıt vermedi.