Binance, ED Raids Direktörü Olarak WazirX'e Katılımı Açıkladı

Per a basın bülteni Hindistan'ın İcra Müdürlüğü'nden (ED) kripto borsası Binance'in WazirX ile oluşturulan bir kara para aklama planına dahil olduğu iddia ediliyor. Bu varlık, bu ülkede bir kripto değişim platformu olarak faaliyet göstermektedir; ofislerinden biri 3 Ağustos'ta basıldı^rd, devam eden bir soruşturma sonucunda.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, inkar Şirketin WazirX ile herhangi bir mali bağı olmadığını ve Zanmai Labs'ta herhangi bir hisseye sahip olmadığını belirten iddialar. Hintli yetkililerden yapılan açıklamaya göre, ikincisi WazirX'in ana şirketi ve kara para aklama planındaki ana aktörlerden biri.

Baskının bir sonucu olarak, yerel yetkililer WazirX ile ilişkili banka bakiyelerinden 8 milyon dolar veya 64.67 Indian Crore'u (INR) dondurdu. ED, bir dizi şirketin, fonları kripto para birimleri biçiminde WazirX'e yönlendirerek lisanssız bir borç verme işi yürüttüğünü iddia ediyor.

Bu fonlar, "bilinmeyen yabancı cüzdanlar" ve hayali fintech firmalarını içeren bir program kapsamında iddiaya göre kara para aklamak için kullanılıyor. Yayın şunları iddia ediyor:

ED, çok sayıda Hintli NBFC (Banka Dışı Finansal Şirketler) şirketine ve onların fintech ortaklarına karşı, RBI yönergelerini ihlal eden ve kişisel verileri kötüye kullanan ve yüksek şantaj yapmak için kötü niyetli bir dil kullanan tele-arayanlar kullanan yıkıcı kredi uygulamaları için Kara Para Aklama soruşturması yürütüyor. kredi alanların faiz oranları.

Soruşturma, yetkililerin WazirX'i kontrol ettiği iddia edilen Zanmain Labs'ın Genel Müdürü Nischal Shetty'yi sorgulamaya yöneltti. Yönetici, WazirX işlemlerinin çoğunluğunun Binance tarafından yapıldığını iddia ediyor.

Yetkililer, şüphelilerin soruşturmayı karartmak için “çelişkili ve belirsiz cevaplar” verdiğine inanıyor. Ayrıca ED, kripto değişim platformunun sağlam Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikalarını uygulamada başarısız olduğuna inanıyor.

Binance, Bu İddia Edilen Kara Para Aklama Planına Karıştı mı?

Ayrıca yetkililer, tarafların işlemleri gizlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. ED, WazirX Direktörü Sameer Mhatre'yi de sorguladı, ancak borsa platformlarıyla bağlantılı işlemler hakkında daha fazla bilgi toplayamadı. Yayın şunları ekledi:

Gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için işlemlerin Blockchain'e kaydedilmemesi ve karşı cüzdanların KYC'sinin kaydedilmemesi WazirX'in kayıp için herhangi bir hesap verememesini sağladı. kripto varlıkları. (…) Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu.

Binance CEO'su, borsanın WazirX'i satın almak için bir anlaşma yaptığını ancak işlemin "hiç tamamlanmadığını" açıkladı. Yönetici, platformlarının “yalnızca cüzdan hizmetleri sağladığını” söyledi ve platformu çalıştırmak için tüm sorumlulukların yalnızca WazirX'te olduğuna dikkat çekti.

Zhao, WazirX'e yönelik suçlamaların "ilgili" olduğunu kabul etti ve sürekli olarak "dünyanın her yerindeki icra teşkilatları" ile işbirliği yaptıklarını iddia ederek ED ve Hint makamlarına yardım teklifinde bulundu.

İkincisi, Binance ile iletişim kurmaya çalıştıklarını söyledi. [e-posta korumalı] iletişim kuruyor, ancak şirket “sorgulara nadiren yanıt veriyor”.

Yazma sırasında, BNB'nin fiyatı 313 saatlik grafikte küçük artışlarla 4 dolardan işlem görüyor.