Binance Yürütme Belgeleri USScrutiny'den Kaçınma Planlarını Açıklıyor

WSJ Pazar günü, Binance'in 2019'da Amerikan kuruluşu Binance.US'u kurduğunda ABD yetkilileri tarafından kovuşturma tehdidinden kaçınmak için planlar geliştirdiğini bildirdi.

Wall Street Journal Pazar günü, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Binance'in 2019'da ABD kuruluşu Binance.US'u kurduğunda ABD yetkilileri tarafından kovuşturma tehdidinden kurtulmak için bir plan geliştirdiği bildirildi. reutersWSJ, bir Binance yöneticisinin 2019'daki özel bir sohbette meslektaşlarına, ABD'li düzenleyiciler tarafından getirilen herhangi bir yasal işlemin Binance'in işletmesi ve görevlileri için "nükleer serpinti" gibi olacağına dair uyarısına atıfta bulundu.  

WSJ raporu, 2018'den 2020'ye kadar Binance yöneticilerinden gelen ve WSJ tarafından incelenen metinlere ve belgelere ve birkaç eski Binance çalışanıyla yapılan röportajlara dayanmaktadır.

Binance ve Binance.US Daha Önce Açıklanandan Daha İç içe

reuters Önceden rapor Binance, Binance.US'u ABD düzenleyicilerinin Binance.com'dan gelen incelemesini bozmak için 2019'da "fiili bir yan kuruluş" olarak kurdu. WSJ raporu şimdi, Binance ve Binance.US'nin daha önce açıklanandan daha iç içe olduğunu ortaya koydu. Bildirildiğine göre şirketler, personeli ve finansmanı karıştırdı ve kripto para birimleri alıp satan bağlı bir kuruluşu paylaştı.

Rapor, Binance.com'un esas olarak Japonya ve Çin'deki merkezlerden faaliyet gösterdiğini, ancak müşterilerinin beşte birinin ABD'de yerleşik olduğunu belirtiyor. ABD müşteri verilerine Binance erişimi.

Binance ve Binance.US Uyumluluk Açısından İnceleme Altında

Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020'den bu yana Binance ile ABD'deki kuruluşu arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Binance'in tüm operasyonunu denetlemek için.

Bir Binance sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: reuters:

O ilk yıllarda yeterli uyumluluk ve kontrollere sahip olmadığımızı zaten kabul etmiştik… bugün uyumluluk söz konusu olduğunda çok farklı bir şirketiz.

2020'den beri düzenleyicilerin incelemesine tabi olmasının yanı sıra, geçen hafta üç ABD senatörü Binance ve Binance.US'tan daha fazla bilgi istedi mevzuata uygunluk ve mali durumlarıyla ilgili olarak. Senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Roger Marshall, iki şirkete bir mektup göndererek onları "potansiyel olarak yasa dışı iş uygulamaları hakkında şeffaflık sağlamaya" çağırdı. Mektup, Binance ve ABD'deki bağlı kuruluşunun "düzenleyicilerden kasıtlı olarak kaçtığını, varlıkları suçlulara ve yaptırımlardan kaçanlara aktardığını ve temel finansal bilgileri müşterilerinden ve halktan gizlediğini" ekledi.

Forbes, Binance'in Teminat Olarak 1.8 Milyar Doları Hedge Fonlara Taşıdığını İddia Ediyor

Binance, tartışmalı bir Forbes raporunun iddia ettiği geçen hafta daha fazla ateş altında kaldı. Binance yaklaşık 1.8 milyar dolarlık teminat taşıdı müşteri varlıklarını çeşitli hedge fonlarına yedeklemek anlamına geliyordu. Forbes raporu, Binance'i kötü şöhretli FTX borsasını çökertenlere benzer eylemlerde bulunmakla suçladı. Binance, elbette, bu tür iddiaları yalanladı. Forbes, iddialarını Binance'in çeşitli hedge fonlarına 1.78 milyar dolar değerinde teminat transferini ortaya çıkaran zincir üstü faaliyetlerini keşfetmeye dayandırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.