Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve ABD'deki bağlı kuruluşu, kara para aklama ve vergi suçları gibi iddia edilen suçlar nedeniyle ABD'de soruşturuluyor. Massachusetts'ten Senatörler Elizabeth Warren ve Maryland'den Chris Van Hollen, Binance'i soruşturması için ABD Adalet Bakanlığı'na talimat verdi. Özellikle şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili olarak milletvekillerine yaptığı potansiyel yanlış beyanlarla ilgili endişelerini dile getirdiler.
SEC, Binance'in Amerika'daki bağlı kuruluşu Binance.US'un muhtemelen iddia edildiği gibi ayrı bir varlık olarak faaliyet göstermemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Senatörler ABD Başsavcısı Merrick Garland'a bir mektup yazarak bu konuların kapsamlı bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundular.
Senatörler Binance ve Binance.US'yi Kongreye Yanlış Bilgi Vermekle Suçluyor
Mart ayında, Kansas'tan Senatörler Warren, Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall, Binance ile Binance.US arasındaki ilişkiye ilişkin bilgi ve finansal veriler talep etti. Binance, iki şirketin ayrı varlıklar olduğunu ileri sürerek yanıt verdi ve uyumluluk konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Ancak senatörler artık Binance ve Binance.US'un Kongre'ye yanlış ve yanıltıcı bilgi sağladığını, bunun da soruşturmayı ve yasama sürecini baltaladığını iddia ediyor.
Binance'in baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, öncelikle şirketin uyumluluk çabalarına odaklanan ancak önemli mali ayrıntıların bulunmadığı yanıtı imzaladı.
SEC Davası Binance'in Uyum Çabalarına İlişkin Endişeleri Vurguluyor
SEC'in açtığı davaya göre Binance, kayıt dışı menkul kıymet arzı ve satışına katılmakla suçlanıyor. Borsanın eski Baş Uyum Görevlisinin, düzenleyici otorite tarafından elde edilen özel sohbetlerde de belirtildiği gibi, ABD düzenlemelerini kasten ihlal ettiği iddia ediliyor. Ayrıca Binance CEO'su Changpeng Zhao, yatırımcı fonlarını şirketin kendi fonlarıyla karıştırdığı yönündeki iddialarla karşı karşıya.
SEC ayrıca hem uluslararası şirketin hem de Zhao'nun ABD merkezli işletmenin operasyonlarını yönlendirmede önemli bir rol oynadığını iddia ediyor. Davalarının bir parçası olarak SEC, belirli varlıkların dondurulması için geçici bir yasaklama emri talep etti.
Source: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/