Binance, Bitzlato ABD Adalet Bakanlığı soruşturmasına karıştı

Çarşamba günü ABD makamları, az bilinen kripto para borsası Bitzlato'yu 700 milyon doları aklamakla suçladı ve siparişin karşı tarafı olarak dünyanın en büyük kripto borsası Binance'i seçti. 

Binance karıştı

Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) gelen emir, Binance'in Bitzlato ile ilişkili karşı tarafları alan ve gönderen ilk üç kişiden biri olduğunu belirtiyordu.

Binance ile birlikte Rusya bağlantılı darknet pazarı Hydra ve Rusya merkezli "TheFiniko" da vardı.

Göre CoinDesk'e göre, aynı dönemde ilk üç gönderen karşı taraf Hydra, Local Bitcoins ve TheFiniko idi.

Binance, durumla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

“Bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası yasa uygulama ortaklarına önemli yardım sağlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu beyan, Binance'in dünya çapındaki emniyet teşkilat ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma taahhüdünün bir örneğidir." 

Bitzlato'nun kurucusu tutuklandı

Anatoly LegkodymovBitzlato'nun kurucusu, tutuklandı Miami'de Salı gecesi ve Financial Times alıntı ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco şunları söyledi:

“Bugünün kanun yaptırımı eylemleri, kripto para ekosisteminden yararlanmaya çalışanların hepsini Adalet Bakanlığı'nın her aracı kullanacağının farkına varmasına neden oldu. . . karanlık ağ ve kripto para biriminin suç teşkil eden kullanımına saldırmamız gerektiğini ve suçluların ve dolandırıcıların kolluk kuvvetlerinin ulaşamayacağı yerlerde faaliyet göstermeye çalıştıkları kripto para piyasalarındaki güven krizini çözmek için adımlar atıyoruz.”

Hydra ana suçlu

Açıkçası, Binance'in kolluk kuvvetlerine etkisi, özellikle borsanın son haftalarda katlandığı FUD'un ardından kripto sektöründe büyük dalgalar yarattı.

Ancak, olaydaki ana suçlunun Hydra olduğu anlaşılıyor. Savcılar, Hydra'nın 80'de tüm karanlık ağ kripto işlemlerinin en az %2021'ini oluşturduğunu ve 5'ten bu yana geçen yıllarda 2015 milyar dolardan fazla para aldığını iddia ediyor. 

Hydra kullanıcılarının, karanlık pazar yeri geçen yılın Nisan ayında Alman yetkililer tarafından kapatılmadan önce 700 milyon dolardan fazla kripto işlemi yaptıkları iddia edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.