Hazine Bakanlığı'nın bir bölümü olan Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), aralarında bir bağlantı olduğunu ileri sürdü. Binance ve yasa dışı kripto para birimi sitesi Bitzlato.
FinCEN, 18 Ocak'ta kamuoyuna açıklanan bir emirde, Binance olarak bilinen kripto para borsasının, Bitcoin (BTC) içeren işlemler söz konusu olduğunda Bitzlato'nun "en çok alıcı üç karşı tarafı" arasında yer aldığını belirtti.
Düzenleyici tarafından belirtildiği üzere, Binance'in Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato'dan Bitcoin alan en büyük karşı taraflardan biri olduğu bildirildi.
FinCEN, diğer karşı tarafların arasında Rusya ile bağlantıları olan darknet pazarı Hydra'nın ve Rusya'da "Finiko" adı altında faaliyet gösteren şüpheli Ponzi dolandırıcılığının da bulunduğunu gözlemledi.
Ancak FinCEN, Binance'i sıralamada ilk üç gönderen karşı taraf listesine dahil etmedi.
Makaleye göre, üç şirket Hydra, Finlandiya merkezli borsa LocalBitcoins ve Finiko, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato'ya en önemli Bitcoin katkısını sağlayanlar oldu. FinCEN'in siparişte söylediğine göre, Bitzlato'nun en büyük borsalarının yaklaşık üçte ikisi Karşı tarafların alınması ve gönderilmesi, darknet pazaryerleri veya dolandırıcılıklarla bağlantılıdır.
Ajans, Bitzlato'nun 2019 ile 2021 yılları arasında dolandırıcılık yoluyla toplam 406 milyon dolar değerinde kripto para topladığını, 224 milyon dolarının darknet pazarlarından ve 9 milyon dolarının da fidye yazılımı faillerinden topladığını söyledi.
Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok kurumun Bitzlato'ya karşı ciddi yaptırım eylemleri başlattığı bir zamanda geldi. Bu yetkililer, şirketi kara para aklamakla ve iddiaya göre Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesini sağlamakla suçluyor.
Bitzlato'nun yaratıcısı Anatoly Legkodymov, şirketle ilgili devam eden soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta Miami'de Federal Soruşturma Bürosu tarafından gözaltına alındı.
Bitzlato, Binance ve Coinbase gibi önde gelen kripto para borsalarının aksine pek tanınmayan bir kripto para birimi hizmetiydi.
Platformun 2016 yılında kurulduğu ve Moskova'daki Federasyon Kulesi gökdeleninde en az yüz bin dolarlık işlemleri gerçekleştirdiği bir ofisi olduğu söyleniyor.
Binance'in Bitzlato davasına dahil olduğu iddiası, borsanın faaliyetleri ve Rusya ile olası ilişkiler konusunda bazı endişelere yol açıyor.
Daha önce de belirtildiği gibi Binance, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı sekizinci yaptırım paketini kabul etmesinden sonra yaptırım uygulanmayan Ruslara hizmet vermeye devam etme kararı alan borsalardan biriydi.
Source: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc