Binance, CZ'nin Sahip Olduğu Ticaret Firmasına 400 Milyon Dolar Taşıdı

Başka bir gün, başka bir FUD. Bu sefer farklı maalesef.

Küresel lider kripto borsası Binance İddiaya göre 400 milyon dolar taşındı Binance CEO'su Changpeng Zhao ile bağlantılı özel bir şirkete. Şok haber saygın yayın organı Reuters'den geldi.

Hızlı ve Gevşek Oynamak

Reuters'e göre, fon transferi gizli tutuldu ve Binance'in liderlik kuruluna, Binance.US'un Silvergate'teki banka hesabına erişim izni verildi. Daha önceki açıklamalarda iki kuruluşun ayrı faaliyet gösterdiği ileri sürülüyordu.

Dava 2021'in başına kadar uzanıyor. Reuters, Binance'in Silvergate'teki BAM Trading'in banka hesabına eriştiğini ve fonları Merit Peak'e aktardığını söyledi.

BAM Trading, Binance.US'yi düzenleyen kuruluştur ve Merit Peak, şu anda SEC'in radarı altında olan bir ticaret şirketidir.

SEC, Binance ile Merit Peak arasındaki bağlantıyı ve yasa dışı faaliyet olasılıklarını araştırıyor. 2020 sonu itibarıyla para transferlerinin devam ettiği iddia ediliyor.

Reuters'in belirttiğine göre, aynı sıralarda Binance.US'un eski CEO'su Catherine Coley ayrı açıklamalarda bulunarak para transferleriyle ilgili endişeleri dile getirdi. Coley, tuhaf koşullar altında Nisan ortasında Binance.US'tan ayrıldı.

Haber Binance'e karşı en büyük darbe olarak geldi. Ancak paranın kripto devine mi yoksa ABD'li müşterilere mi ait olduğuna dair somut bir kanıt bulunmuyor.

ABD Piyasalarına Arka Kapı mı?

Öte yandan Binance ile Binance.US arasındaki finansal bağlantının, CZ'nin geçmiş röportajlarda defalarca öne sürdüğünden daha yakın olduğunu gösteriyor.

Reuters ayrıca ABD'li yan kuruluşun personelinin, Binance'in Binance.US'a kripto para birimi gönderdiğini, satış yaptığını ve kârı banka hesabına aktardığını ortaya çıkardığını da sözlerine ekledi.

Makale, CZ'nin son birkaç aydır kanıtlamaya çalıştığı bir şeffaflık sorununu gündeme getiriyor. Daha da kötüsü, birçok kişi Binance.US'in soruşturulmaya yakın olduğundan endişe ediyor.

Benzerlik, medyadaki bazı kişiler tarafından hızlı bir şekilde FTX'in ölümüyle ilişkilendirildi ve bu da Sam Bankman-Fried'ın döviz fonlarını taşımak için kullandığı gizli arka kapıyı açığa çıkardı.

Binance geçtiğimiz günlerde bilançosunun tam denetiminin erteleneceğini söyledi ve eski CFO'su 3 yıl boyunca şirket hesaplarının tamamına erişiminin olmadığını söyledi.

Çok sayıda inkar var

Reuters'in suçlamasına yanıt olarak Binance.US, para transferi haberlerinin yanlış bilgi olduğunu söyleyerek Meri Peak'in Binance.US üzerinde herhangi bir hizmet sunmadığı konusunda ısrar etti. CZ henüz herhangi bir yorumda bulunmadı.

Binance işletmeleri arasındaki belirsiz bağlantı da bir tartışma konusu. Binance.US, 17 Şubat'ta attığı Tweet'te yalnızca Binance.US çalışanlarının banka hesaplarına erişme yetkisine sahip olduğunu doğruladı.

Borsa, Merit Peak ile geçmişte piyasa yapıcı ortak olarak çalıştığını belirtmişti ancak ortaklık 2021'de sona erdi. Firma ayrıca müşterilerin fonlarını asla ticaret amacıyla kullanmayacağını da söyledi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) liderliğindeki ABD düzenleyicileri tarafından, son haftalarda önde gelen kripto ve token şirketlerinden bazılarına karşı bir dizi yaptırım davası açıldı.

Bu işletmelere ödeme ve saklama hizmetleri sunan bankalar da inceleme altında. SEC, Binance.US'u Sigma Chain AG ve Merit Peak'e bağlayan bağları araştırıyor.

Bu amaçla SEC'in bu işletmelerin fiyatları manipüle etmek, olumsuz piyasa koşulları yaratmak ve perakende yatırımcıları sömürmek için komplo kurduklarına inanmak için nedenleri var.

Binance, 16 Şubat'ta devam eden soruşturmalarla ilgili cezaların ödenmesi yoluyla ABD devlet kurumlarıyla uzlaşmaya istekli olacağını duyurdu.

Reuters, 2022'nin başından bu yana Binance'in eski çalışanlarıyla röportajlar yaptıkları birçok makale yayınladı.

Bu görüşmelerin amacı, kimlik doğrulama (KYC) prosedüründeki güvenlik açığını takip etmek ve Ukrayna'da devam eden çatışmanın ardından borsa ile Rusya arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmaktır.