Binance, Bitzlato'ya Karşı Bir Kararda Karşı Taraf Olarak Adlandırıldı

• Binance, dijital varlık platformu Bitzlato'nun kilit karşı tarafı olarak adlandırıldı.
• Bitzlato'nun kurucusu Salı günü 700 milyon dolar değerinde bir aklama planı nedeniyle tutuklandı.
• İddiaya göre Hong Kong merkezli şirket, Rusya'da karanlık ağ pazarlarını büyütmek için işlemleri kolaylaştırıyor.

Yakın tarihli bir güncellemede Binance Holdings Ltd., Bitzlato'nun kilit karşı tarafı olarak adlandırıldı., 700 milyon doları aklamakla suçlanan bir dijital varlık platformu.

Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından verilen bir talimata göre, Binance üç karşı taraftan biri olarak belirlenmiştir. Karara göre, “Bitzlato'nun en iyi alıcı ve gönderici karşı taraflarının yaklaşık üçte ikisi, darknet pazarları veya dolandırıcılıklarla ilişkilidir. Örneğin, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında alınan toplam BTC miktarına göre Bitzlato'nun en çok alan üç karşı tarafı şunlardı: (1) bir VASP olan Binance; (2) Rusya bağlantılı karanlık ağ pazarı Hydra; ve (3) Rusya merkezli olduğu iddia edilen saadet zinciri The Finiko.”

Diğer ilk üç alıcı taraf, siparişe göre Hydra, Local Bitcoin ve "TheFiniko".

FinCEN ayrıca şunları ekledi: "Rusya'da önemli operasyonlara sahip bir P2P CVC değiş tokuşu olan Bitzlato, (1) Rus fidye yazılımı grupları tarafından mevduat ve para transferlerini kolaylaştırması yoluyla Rusya'nın yasadışı finansmanıyla bağlantılı olarak birincil kara para aklama endişesi olan bir finans kurumudur. veya Conti gibi bağlı kuruluşlar; ve (2) hem darknet müşterileri hem de darknet satıcıları adına Rus darknet piyasalarıyla işlemleri kolaylaştırması.”

FinCEN Direktör Vekili Himamauli Das'ın şu sözleri aktarıldı:

Bitzlato, Rus siber suçluların ve fidye yazılımı aktörlerinin hırsızlık gelirlerini aklamalarına izin vererek küresel bir tehdit oluşturuyor.

Emir ayrıca Rusya'yı siber suçlular için bir sığınak olmaya ve hükümeti onları kötü amaçlarla kullanmaya çağırdı. Ancak Binance'in sözcüsüne göre, “Binance, bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarına önemli yardım sağladı. Bu, Binance'in dünya çapındaki kolluk kuvvetleri ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma taahhüdünün bir örneğidir."

Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov, uyuşturucu aklama ve yasadışı kumar iddiasıyla Salı günü ABD'de tutuklandı. Legkodymov bir Rus kökenlidir ve şirketi Hong Kong'da kayıtlıdır. Bitzlato, Blacksprut, OMG dahil olmak üzere Rusya'nın karanlık ağ pazarları için işlemleri kolaylaştırıyor! AMAN TANRIM! ve Mega.

Mesaj: 68