Kripto endüstrisi son yıllarda sınırlarını genişlettiğinden beri, hoş olmayan faaliyetleri önlemek için kolluk kuvvetlerini küresel olarak dijital varlık ekosistemini denetlemeye zorladı. Bu, kripto hizmet şirketlerine yaptırım uygulanmasına ve kara para aklama veya diğer mali suçlarla bağlantılı yasa dışı işlemleri kolaylaştıran şüpheli kuruluşlara yönelik soruşturmalara yol açtı.
Benzer şekilde, 120 milyon kullanıcıyla dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları baltaladığı için radarın altına giriyor.
Blockchain araştırma ve güvenlik firması Chainasis, kripto para borsasının 8'den bu yana İran'la yaklaşık 2018 milyar dolarlık ticarete olanak sağladığını ve İran'ı dünyanın finansal sistemiyle bağlantısını kesmeyi amaçlayan ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini keşfetti.
Chainalytics, İran merkezli borsa Nobitex ile Binance arasında toplam 7.8 milyar dolarlık alışveriş yapıldığını ortaya çıkardı. Özellikle İran'daki en büyük borsa da eğiterek cezayı önlemek için sitedeki kullanıcılar.
Bununla birlikte Binance üzerinden geçen İran kripto varlıklarının yaklaşık %75'i Tron adlı orta seviye bir kripto paraya yatırıldı.
Piyasa değerine göre 15. sırada yer alan Tron, kullanıcıların hassas bilgileri korumasına ve kimliği gizlemesine olanak tanıyan, nispeten belirsiz bir kripto varlığı olarak biliniyor. Geçen yılki bir blog yazısında Nobitex kripto borsası, koinin "cezalar nedeniyle varlıkları tehlikeye atmadan" alınıp satılabilme yeteneğinden de bahsetti.
Binance İçin Daha Fazla Yasal Sorun
ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) halihazırda kripto pazarının dev borsasını araştırdığı ve kara para aklama faaliyetlerine devam etmekle suçladığı sırada yeni keşifler ortaya çıkıyor.
İran'la yapılan yeni keşfedilen işlemlere ilişkin kapsamlı raporlar sunmayı reddeden Binance Strateji Direktörü Patrick Hillmann, katma Bir açıklamada;
Aynı ABD yaptırımlı işletmelere maruz kalan diğer platformların aksine Binance.com bir ABD firması değildir. Ancak İran pazarındaki riskimizi azaltmak için iç kaynakları ve iş ortaklarımızı kullanarak agresif önlemler aldık.
Aynı şekilde Reuters işaret Temmuz ayında Binance'in İranlı sakinlerin ABD yaptırımlarını baltalamasına yardımcı olduğu hakkında. Bu, Reuters'in 1 trilyonluk kripto pazarının yarısından fazlasını işleten sektördeki en aktif kripto borsası hakkındaki araştırmalarının bir parçası olarak geldi.
Reuters'in suçlamalarından bir gün sonra Binance, resmi bir blog yazısında şirketin uluslararası yaptırımları takip ettiğini ve sistemi şeffaf tutmak için uyumluluğun önemini anladığını belirtti. Milyarder Chengpang Zhao (CZ) şunları söyledi;
Binance, yaptırımların ardından İranlı kullanıcıları yasakladı, 7 tanesi kaçırıldı/geçici bir çözüm buldu, ancak daha sonra yasaklandılar.
Ağustos 2021'de Binance, yalnızca kullanıcıları tanımlayan hesapları onaylayacağını iddia etti. Ancak veri analiz şirketi Chainalytic, Binance'in Kasım 1.05'ye kadar İran borsalarıyla yaklaşık 2022 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Chainalytics'e göre İran'la ticaret rakamı, CZ'nin Temmuz ayında şirketinin düzenlemelere uyduğunu iddia etmesinin ardından 80 milyon dolara ulaştı.
Pixabay'den öne çıkan resim ve TradingView.com'dan grafik
Kaynak: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/