Binance, düzenleyici ihlal iddialarının bir sonucu olarak bazı ülkelerin limitler uygulaması veya hizmetlerini tamamen yasaklaması ile küresel ölçekte düzenleyici incelemeye konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Şubat ayında Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao ile bağlantılı olduğu bildirilen ticari kuruluşlar hakkında Binance.US hakkında bir soruşturma başlattı. Bir soruşturma raporu, Binance'in bir Binance.US hesabından Zhao tarafından yönetilen bir ticari işletmeye yaklaşık 400 milyon dolarlık para transferinden büyük olasılıkla sorumlu olduğunu gösterdi.
Elizabeth Warren liderliğindeki ABD'li senatörler mektuplarında Binance'in faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getirdiler ve firmaların bilançolarını, AML kurallarını ve Binance ile Binance.US arasındaki bağlantıya ilişkin belgeleri istediler. Senatörler, Binance ve Amerikan bağlı kuruluşunun ABD'deki yetkilileri atlatmayı, yaptırımlardan kaçınmayı ve en az 10 milyar dolarlık yasa dışı fonun aklanmasına yardımcı olmayı amaçladığını iddia etti. Binance tarafından yapılan önceki açıklamalar, iki işletmenin her birinin kendi özerk yönetimine ve faaliyetlerine sahip farklı kuruluşlar olduğunu gösteriyor.
Binance'ten Hillman, senatörlerin mektubuna verdiği yanıtta, kripto para borsasının kullanıcı işlemlerini ve profillerini gerçek zamanlı olarak izlemek için hem şirket içi hem de üçüncü taraf araçları kullandığından bahsetti. İşlem izleme tarafından oluşturulan uyarılar sonucunda Binance, Ağustos 54,000 ile Kasım 2021 arasında 2022'den fazla işlemi durdurabildi. ABD makamlarına aranan mali veriler. Bunun yerine, senatörlere gönderdiği mektuptaki bilgileri çıkardı.
Bir bütün olarak, Binance'in cevabının endişeleri yatıştırma ve kripto para borsaları ve sektördeki diğer katılımcılar üzerinde baskı kuran ABD'li yetkililerle ilişkisini güçlendirme çabası olması muhtemeldir. Yine de, Binance'in düzenleyici zorlukları çözülmekten çok uzak ve yetkililerin AML ve diğer mevzuata uyumu sağlamak için çalıştıkları için borsanın önümüzdeki aylarda daha fazla incelemeye tabi tutulması olası.
Source: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data