Tech

Binance, düzenleyicilerden bilgi saklıyordu, defalarca kendi uyumluluk departmanından kaçındı

01/21/2022
Bitcoin Ethereum Haberleri

Cuma günü yayınlanan bir raporda Reuters, ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in mevzuata uygunluk uygulamalarına ilişkin araştırmasının bulgularını ortaya koydu.

Yazarlar, şirketin CEO'su Changpeng Zhao'nun hükümet denetimine açık olduğunu ilan ederken, düzenleyicilerin mali ve kurumsal yapı bilgilerine ilişkin taleplerini sistematik olarak reddeden ve uygun müşteri geçmişi kontrollerinden kaçınan bir organizasyon yönettiğini öne sürüyorlar.

Resim

Bildirilen bulgular, Binance'in eski kıdemli çalışanlarının ve danışmanlarının hesaplarının yanı sıra çeşitli ulusal düzenleyiciler ile şirket arasındaki iç yazışmalar ve gizli mesajlar gibi belgelerin incelenmesine dayanıyor. Belgeye göre, birkaç üst düzey çalışan, şirketteki Müşterini Tanı/Kara Para Aklamayı Önleme (KYC/AML) standartlarının zayıf olduğuna dair endişelerini defalarca dile getirdi ancak CEO tarafından görmezden gelindi.

Ayrıca şirketin, aşırı kara para aklama riski taşıyan yedi ülkeden yeni müşteriler kazanmaya devam ederken kendi uyumluluk departmanının tavsiyelerine aykırı hareket ettiği bildirildi.

Raporun yazarlarının sunduğu genel sonuç, açıklanan davranış modelinin, Binance'in, faaliyet gösterdiği birçok ülkede normalde düzenleyici onay veya lisans gerektiren finansal ürünler sunarken belirsiz yargı yetkisini ve şeffaf olmayan kurumsal yapısını sürdürmesine olanak sağladığıdır.

Reuters'in soruşturmasına yanıt olarak şirket sözcüsü, rapordaki bulguların güncelliğini yitirmiş veya tamamen yanlış bilgilere dayandığını söyledi. Binance CEO'su Changpeng Zhao daha sonra Twitter aracılığıyla şunları söyledi:

Cointelegraph'ın bildirdiği gibi, platformunda çeşitli bölgelerdeki şüpheli faaliyetlere ilişkin devam eden soruşturmalara rağmen Binance, yeni pazarlara açılmaya devam ediyor ve en son hamlesi Tayland'daki olası bir dağıtıma bağlanıyor.