BitConnect Kurucusu Satish Kumbhani, 2.4 Milyar Dolarlık Ponzi Şemasıyla Suçlandıktan Sonra Ortadan Kayboldu

Konuyla ilgili bilgisi olan yetkililere göre, BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, Amerika Birleşik Devletleri'nde SEC tarafından 2.4 milyar dolarlık Ponzi planıyla suçlandıktan sonra memleketi Hindistan'da ortadan kayboldu. 

Kumbhani vardı dava Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, BitConnect kurucusunun bu kripto borsa platformundaki yatırımcılardan sahtekarlıkla 2 milyar dolardan fazla para topladığı iddia edildi. Ancak SEC, bildirimi kendisine iletmek için onun nerede olduğunu tespit edemedi. 

Kumbhani'nin yeri değişti mi?

Kumbhani'nin nerede olduğu, Pazartesi günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu avukatı Richard Primoff'un bir mahkeme dosyasında BitConnect kurucusunun büyük olasılıkla Hindistan'dan farklı bir ülkedeki bilinmeyen bir adrese taşındığını belirtmesiyle gündeme geldi. 

“Kasım ayından bu yana komisyon, Kumbhani'nin adresini tespit etmek amacıyla o ülkenin mali düzenleme otoriteleriyle istişarede bulunuyor. Ancak şu anda Kumbhani'nin yeri bilinmiyor.”

SEC, ABD Bölge Hakimi John Koeltl'den Kumbhani'nin yerini tespit etmeye çalışabilmesi ve ABD'de olduğu tespit edilirse kendisine bildirimde bulunabilmesi için 30 Mayıs'a kadar ek süre talep etti. 

Devasa Bir Ponzi Şeması

Kumbhani'nin ABD'de olduğu veya ülkeye girmeye çalıştığı tespit edilirse tutuklanabilir ve SEC tarafından kendisine yöneltilen suçlamalardan suçlu bulunması halinde muhtemelen hapse gönderilebilir. Savcılara göre Kumbhani, BitConnect'i ve BitConnect coini 2016 yılında yarattı. Kumbhani, BitConnect'in borç verme programının özel volatilite yazılımına dayandığını ve ticaret botlarının küresel kripto piyasalarında ticaret yapacağını belirtti. 

Ancak borç verme programının, Kumbhani'nin 2.4'de kapanmadan önce yatırımcılardan 2018 milyar dolar toplamasını sağlayan devasa bir saadet zinciri planı olduğu ortaya çıktı. Kapanış, Kumbahni'nin çeşitli ülkelerdeki destekçilerinin yatırımcılarla ilişkilerde yardım istemesiyle alarm zillerinin çalmasına neden oldu. sahip oldukları neredeyse her şeyi bu plana yatırmışlardı. 

Kumbhani'ye Yönelik Bir Dizi Suçlama

BitConnect, şirkete daha önce yatırım yapanlara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullandığı için herhangi bir kar elde edemiyordu. Buna göre Kumbhani, elektronik dolandırıcılık, lisanssız para aktarma işi yürütmek, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, emtia fiyatlarında manipülasyon yapmak için komplo kurmak ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmak da dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. 

Daha önce şirketin ABD'deki en büyük destekçisi Glenn Arcaro suçlamaları kabul etmişti. Savcılar ayrıca Arcaro'dan ele geçirilen 57 milyon dolarlık kripto parayı satacaklarını da belirtti. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.