Kötü şöhretli BitConnect Ponzi planının kurbanları, Kaliforniya'daki bir mahkemede yakın zamanda verilen bir kararın ardından nihayet bir tür tazmin görebilir.
Kaliforniya Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesi kararlı planın yaklaşık 800 kurbanının tazminat olarak 17 milyon dolar alacağı.
BitConnect'in Arkasındaki Hikaye
BitConnect, yatırımcılara tescilli "BitConnect Ticaret Botu" ve "Uçuculuk Yazılım." Platform 2016'dan 2018'e kadar faaliyet gösterdi ve zirvede 2 milyar doları aşan bir piyasa değerine sahipti. Ancak, getirilerin yeni yatırımcılardan gelen para kullanılarak eski yatırımcılara ödendiği bir saadet zinciri olduğu ortaya çıktı.
Ocak 2018'de Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu, Teksas sakinlerine bir "Ponzi planı" teşvik ettiğini iddia ederek BitConnect'e karşı acil bir durdurma ve vazgeçme emri yayınladı. Kuzey Karolina Devlet Menkul Kıymetler Bölümü Sekreteri birkaç gün sonra benzer bir emir yayınladı. Kısa süre sonra platform kapandı ve binlerce yatırımcıyı cepten çıkardı.
Eylül 2021'de, BitConnect'in ABD merkezli bir destekçisi olan Glenn Arcaro, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti. Bir yıl sonra 38 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kasım 2021'de ABD Adalet Bakanlığı, dolandırıcılığın kurbanlarını tazmin etmek için Arcaro'dan ele geçirilen 56 milyon dolarlık kripto para birimini satacağını duyurdu. Ayrıca, Şubat 2022'de, Adalet Bakanlığı iddianameyi açıkladı projenin kurucusu Satish Kumbhani'ye karşı, kendisini saadet zinciriyle yatırımcılardan yaklaşık 2.4 milyar dolar elde etmekle suçlayan, hâlâ serbest. Hükümet, Kumbhani'yi elektronik dolandırıcılık, emtia fiyatlarını manipüle etmek için komplo, lisanssız kara para gönderme işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçluyor.
2020 olarak, mahkeme karar verdi planın 800 kurbanının 17 milyon dolarlık tazminat almaya hak kazandığına rağmen, tazminatın el konulan varlıkların satışından mı yoksa başka kaynaklardan mı sağlanacağı henüz belli değil.
Crypto Ponzi'den Haberdar Olun
BitConnect vakası, düzenlenmemiş, kanıtlanmamış kripto para birimlerine yatırım yapmanın risklerini hatırlatıyor ve bu tür yatırımları değerlendirirken durum tespiti yapmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, özellikle satış noktası olarak karmaşık veya anlaşılması zor teknolojiler kullanılıyorsa, garantili getiri vaat eden herhangi bir yatırım fırsatına karşı dikkatli olmanın önemli olduğuna dair bir uyarıdır.
BitConnect, kendisini meşru bir kripto para ödünç verme platformu olarak pazarlamış ve yatırımcılara "Bitconnect Trading Bot" ve "Volatility Software" dahil olmak üzere tescilli teknolojisi aracılığıyla garantili getiriler vaat etmişti. Bununla birlikte, platformun, eski yatırımcılara getiri ödemek için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullanan klasik bir Ponzi şeması olarak çalıştığı ortaya çıktı.
Planın organizatörü Glenn Arcaro, Eylül 2021'de elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti ve ardından 38 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı, dolandırıcılık kurbanlarını tazmin etmek için 56 milyon dolar değerinde ele geçirilen kripto para birimini satacağını duyurdu.
BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani de Şubat 2022'de DOJ tarafından saadet zinciri yoluyla yatırımcılardan 2.4 milyar dolar elde etmedeki rolüyle suçlandı. Kumbhani şu anda serbest ve elektronik dolandırıcılık, emtia fiyatlarını manipüle etmek, lisanssız bir kara para gönderme işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.
Feragatname
BeInCrypto, son gelişmeler hakkında resmi bir açıklama almak için hikayeye dahil olan şirkete veya kişiye ulaştı, ancak henüz bir yanıt alamadı.
Kaynak: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/