Kripto para borsası BitMEX'in kurucu ortağı Benjamin Delo, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasası olan Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 30 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Çarşamba günü New York'taki bir federal mahkemede verilen ceza, onun suçlamalara karşı suç duyurusu Şubat ayında BitMEX'teki görevi nedeniyle "Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını kurma, uygulama ve sürdürme konusunda kasten başarısız olma" suçlamasıyla dava açıldı.
Savcılar, Delo'nun bir yıl hapis cezasına çarptırılması veya en azından iki yıl denetimli serbestlik ve altı ay ev hapsi alması gerektiğini savundu. eski CEO Arthur Hayes'e verildi Mayısta.
Delo'ya göre daha az olan cezası davayı kapatıyor başlayan hukuk destanı Ekim 2020'de kurucu ortakların da bulunduğu Hayes, Samuel Reed ve BitMEX'in ilk resmi çalışanı Gregory (Greg) Dwyer, benzer suçlamalarla suçlandı ihlalleri.
Yargıç John Koeltl, Delo'nun ihlallerini "çok ciddi" olarak nitelendirdi ve BitMEX'in AML ve Müşterini Tanı (KYC) düzenlemelerini uygulamayarak Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal ettiğini bildiğini söyledi.
Ancak Yargıç Koeltl, takasın daha sonra gerçekleştiğini belirtti. düzeltmek için adımlar attı Sorunu çözer ve uyumlu hale geliriz.
Mahkemeye konuşan Delo, "Geriye dönüp baktığımda, sistemlerimizdeki bir kusurun giderilmesinde temel bir başarısızlık görüyorum" dedi ve kendisini adalet sistemiyle temasa geçiren eylemlerden derin üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi ve bunun son görüşmesi olacağına söz verdi. Bununla birlikte.
Hong Kong'da ikamet eden bir Birleşik Krallık vatandaşı olan Yargıç Koeltl, Delo'nun denetimli serbestlik cezasını Hong Kong'da çekmesine izin verilmesini emretti.
İlgili: CFTC'nin Gemini'ye karşı eylemi Bitcoin ETF'leri için kötü haber
Yargıç Koeltl, Delo'nun 10 milyon dolar para cezası ödediği gerçeğini de dikkate aldı mahkeme emri çıkarmak Mayıs ayından itibaren Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından Emtia Borsası Kanununun bazı yönlerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan bir hukuk davasında.
Delo'nun hukuk ekibinin bir sözcüsü, ceza duruşmasından sonra mahkemenin reddetmesinden memnun olduklarını söyledi: “hükümetin bu davada Banka Gizlilik Yasası suçlamasının ciddiyetini abartmaya yönelik alaycı girişimi.
Delo'nun avukatları, onun yakında ABD'den Hong Kong'a gitmek üzere ayrılmayı planladığını söyledi.
Bu arada, şu anda Bermuda'da yaşayan Avustralya doğumlu eski BitMEX iş geliştirme başkanı Greg Dwyer, duruşma öncesi belgelerin sunulması için son tarihin uzatılması için New York federal mahkemesiyle görüşüyor. göre Sydney Morning Herald'a.
Dwyer'in avukatı tarafından mahkemeye gönderilen bir mektupta, "tarafların konuya olası bir çözüme ilişkin tartışmalara devam ettiği" belirtildi.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation