BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes için resim daha da netleşiyor. Yargıç, yaptığı şeyi “Banka Gizliliği Yasası'nın kasıtlı ihlali” olarak nitelendirdi, ancak yine de iki yıl denetimli serbestlik aldı. Hayes bu cezanın ilk altı ayını ev hapsinde çekecek, ama o kadar. Bankacı ve girişimci hücreye adım atmaz. Neden kimse aksini bekliyordu ki?
Manhattan'daki üst düzey federal savcı Damian Williams, Hayes'in “BitMEX'in finansal piyasaların gölgesinde bir platform olarak çalışmasına izin verdiğini” ifade etti. bu Bloomberg göre, durumu şöyle özetleyen yayın:
“Cuma günü bir federal yargıç, Hayes ve BitMEX'in diğer kurucularının 2020'de bir borsa müşterilerinin kimliklerini doğrulamak da dahil olmak üzere bu tür korumaların oluşturulmasını gerektiren Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekle suçlanmasının ardından Hayes'i iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.”
Şirketi BitMEX ayrıca, "yıllarca yasadışı ticarete izin verdiği ve kara para aklamayı önleme programlarını gerektiren kuralları ihlal ettiğine dair iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden, sivil iddiaları çözmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti." Bazı insanlar, karanlık bir emsal oluşturduğuna inandıkları için cezaya tamamen karşılar.
Arthur Hayes'in Cezasına İtirazlar
Yayın, ABD Bölge Yargıcı John Koeltl'e konuşan ABD Başsavcısı Yardımcısı Samuel Raymond'dan alıntı yapıyor.
"Bu çok ciddi bir suçtur. Gerçek sonuçlar vardı. Bay Hayes gibi kişiler kara para aklamayı önleme programları veya müşterinizi tanı programları olmadan platformlar işlettiğinde, insanların kara para aklamaları için bir mıknatıs haline gelirler.”
Suçluların AML önlemlerini ve KYC prosedürlerini atlatmaya oldukça teşvik edildiğini düşünürsek, kategorik olarak John Koeltl'in varsayımlarının çarpık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu, yasalara uymamayı haklı çıkarmaz. Samuel Raymond'a göre, Hayes'i hapse göndermemek "ona, iş yapmanın maliyetinin sadece bir ceza olduğu ve yasaları büyük miktarlarda ihlal etmeye ve herhangi bir para cezası ödemeye devam edebileceğine dair bir mesaj gönderirdi."
Peki Diğer BitMEX Kurucu Ortakları?
Makale Hayes hakkındadır, bu nedenle diğerleri hakkında ayrıntıya girilmez. Durumlarını şöyle özetliyor:
“Hayes ve kurucu ortak Benjamin Delo, Şubat ayında suçlarını kabul etti ve Mart ayında Samuel Reed, her biri 10 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti. Delo'nun önümüzdeki ay, Reed'in ise Temmuz'da mahkum edilmesi planlanıyor."
Hepsini kapatmak için, Hayes'in avukatı James Benjamin bariz olanı söylüyor. “BitMEX, başlangıçtan olgun bir fintech şirketine giden yolda mükemmel ve kusursuz bir iş çıkardı mı? Hayır, olmadı. Yolda bazı çarpmalar oldu.”
FTX'te LUNA fiyat tablosu | Kaynak: LUNA/USD üzerinde TradingView.com
Arthur Hayes, Terra Luna Çöküşünde
Birçok kripto uzmanının bildiği gibi, Terra gerçekleşmeyi bekleyen bir felaketti. onun Luna çöküşü hakkında son parça, Arthur Hayes, algo-stablecoin'lerin altında yatan sorunu açıklamaya çalıştı.
“Algoritmik sabit paralar, önemli bir faktör dışında fiat borca dayalı para birimlerinden çok farklı değil. Terra ve onun gibiler, kimseyi UST'yi ne pahasına olursa olsun kullanmaya zorlayamaz. Pazarı, protokolü destekleyen yönetim tokenlerinin sıfırdan farklı bir değere sahip olacağına ve zaman içinde verilen fiat sabitlenmiş tokenlerin miktarından daha hızlı yükseleceğine dair fantezi tasarımlarıyla ikna etmeleri gerekiyor.”
Açıkçası, model başarısız oldu. Güvenlik açığı o kadar büyüktü ki, belki de koordineli bir saldırı bile değildi. Her halükarda Terra Luna planı bu dünya için uzun sürmedi.
Öne Çıkan Resim Ichigo 121212 itibaren Pixabay | Grafikler TradingView
Kaynak: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/