Adalet Bakanlığı (DoJ), Rus kripto para borsası Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymo'nun Miami'de yasadışı bir operasyon yürütmekten tutuklandığını duyurdu.
The rapor Bitzlato'nun kripto suç faaliyetlerine büyük ölçüde hitap ettiğini iddia ediyor. ABD Başsavcısı Breon Peace, Legkodymo'nun yakalanmasıyla ilgili yorum yaptı. “Kripto para ticareti yapan kurumlar kanunların üzerinde değildir ve sahipleri bizim ulaşamayacağımız yerde değildir.”
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel kaynaklarla birleşen denizaşırı bir soruşturma ekibinin çalışması sayesinde, bir dizi suç faaliyetine hizmet eden Çin merkezli kara para aklama operasyonu Adalet Bakanlığı'nın ulaşamayacağı bir yerde değildi. Başsavcı Yardımcısı Monaco şunları ekledi: "Bugünkü eylemler net bir mesaj veriyor: İster Çin'den ister Avrupa'dan yasalarımızı çiğneyin veya tropik bir adada mali sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını Birleşik Devletler mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz."
Bitzlato, kripto suçu için bir anahtar değişimidir
Legkodymo'nun Bitzlato'yu en büyük kripto suç borsalarından biri olarak işlettiği bildirildi. Borsa çoğunlukla suçluların fidye yazılımı saldırılarından kripto para aklamalarına ve uyuşturucu kaçakçılığından para aktarmalarına yardımcı olmak için kullanıldı. Honk-Kong kayıtlı borsası, kullanıcılardan minimum kimlik doğrulaması gerektiriyordu. Borsada işlem yapmak için önemli bir müşterinizi tanıyın (KYC) bilgisi gerekmez.
Borsadan KYC'nin olmaması, suçluların kendilerini tanıtmak zorunda kalmadan borsayı kullanmalarına izin verdi. Legkodymo ayrıca daha önce borsanın sohbet hizmetinde kullanıcıların genellikle varsayılan kimlikleri kullandığını kabul etmişti. Kurucu ayrıca, Bitzlato'nun "bilinen dolandırıcılara" hitap ettiğini belirterek yorum yaptı.
Darknet Marketplace, Bitzlato'dan Yararlanıyor
Bitzlato'nun en büyük kullanıcılarından biri, karanlık ağ pazarı olan Hydra Market'ti. Anonim pazar yeri, suçlulara narkotik satın alma olanağı sunar. Diğer hizmetler arasında sahte kimlik belgeleri ve çalınan finansal bilgilerin yanı sıra kara para aklama hizmetlerinde yardım yer aldı.
DoJ, 700 milyon dolarlık kripto para biriminin Bitzlato aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak yolunu açtığının söylendiğini bildirdi. Ek 15 milyon dolarlık fidye yazılımı geliri de gölgeli değiş tokuştan geçti. Hydra Pazarı kapatmak Nisan 2022'de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından.
Yüzsüz suç örgütü ayrıca bir şirket e-tablosunda pozitif yönlerinden birini KYC sunmamakla övünürken, olumsuz yönlerinden birinin de kara para olduğunu belirtti.
Ayrıca, Europol ve birkaç ülkenin dahil olduğu küresel bir ekip, ek yaptırım önlemleriyle birlikte Bitzlato'nun altyapısını kaldırdı.
Feragatname
BeInCrypto, son gelişmeler hakkında resmi bir açıklama almak için hikayeye dahil olan şirkete veya kişiye ulaştı, ancak henüz bir yanıt alamadı.
Kaynak: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/