Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov ilk kez Salı günü New York'ta göründü ve burada 700 milyon dolardan fazla yasa dışı fonu işlemekle suçlanan Rus vatandaşı kefaletle serbest bırakıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Sulh Hakimi Vera M. Scanlon, Legkodymov'un "kripto para birimine erişimini" ve ABD'de vizeyle bulunan bir Rus vatandaşı statüsünü, onu gözaltında tutmanın nedenleri olarak gösterdi.
Salı günü verilen gözaltı emrinde Scanlon, Legkodymov'un ABD'de ve iyi durumda kalacağına hiçbir koşulda güvenilemeyeceğini söyledi.
Duruşma, Legkodymov'un ABD'nin Ocak ayında yasa dışı fonların aklanmasını kolaylaştırdığı iddia edilen suçlamaları açıklamasından bu yana ilk duruşmasıydı.
Adalet Bakanlığı, Hong Kong merkezli borsa Bitzlato'nun kurucusu ve çoğunluk sahibi Legkodymov'un da "milyonlarca fidye yazılımı gelirinin" işlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Kefalet duruşması, Rus yaptırımlarından kaçınmak için kripto para biriminin kullanıldığına dair daha fazla rapor ortaya çıktıkça geliyor.
Uluslararası bir yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu olan Transparency International'ın Rusya şubesi, şu anda Rusya'da müşterinizi tanıma (KYC) politikaları olmadan en az sekiz farklı borsanın faaliyet gösterdiğini söyledi.
Rus hükümet yetkilileri ve vatandaşlarının, 2022'de Ukrayna'nın işgalinin yol açtığı yaptırımlardan kaçınmak için kripto para kullanmasına ilişkin endişeler geçen yıl arttı.
ABD merkezli kripto para borsaları ve cüzdan sağlayıcıları, bankalarla aynı raporlama ve KYC düzenlemelerine uymalıdır, ancak diğer ülkelerdeki merkezi olmayan borsalar ve pazar yerleri bir geçici çözüm sunabilir.
Legkodymov'un davasına gelince, bir sonraki duruşması henüz yapılmadı. Avukatları kefalet kararına itiraz edebilir.
Her akşam e-postanıza gönderilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz haber bültenine şimdi abone olun.
Alfanın doğrudan gelen kutunuza gönderilmesini ister misiniz? Blockworks Research'ün Daily Debrief'inden degen ticaret fikirleri, yönetişim güncellemeleri, token performansı, kaçırılmaması gereken tweet'ler ve daha fazlasını alın.
Bekleyemiyor musun? Haberlerimizi en hızlı şekilde alın. Telegram'da bize katılın ve Google Haberler'de bizi takip edin.
Kaynak: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-Without-bail