- Bir kimlik avı kurbanı, çalınan ETH konusunda MetaSleuth'tan yardım ister.
- MataSleuth çalınan ETH'yi Binance, Coinbase ve MEXC Global'deki adreslere kadar takip eder.
- BlockSec, devam eden kimlik avı kurbanlarına yardım etmeleri için CEX'leri çağırıyor.
Zincir üstü denetim platformu BlockSec, Binance, Coinbase ve MEXC Global'i kullanıcılarından birinin kimlik avı raporunu araştırmaya çağırdı. Rapora göre BlockSec, bir kimlik avı adresi tarafından çalınan ETH tokenlerini, adı geçen borsalarda listelenen cüzdanlara kadar takip etti.
BlockSec, bildirilen cüzdan işlemlerini MetaSleuth analiz aracını kullanarak analiz etti. Bunu, bildirilen adres tarafından "yanlışlıkla phishing" yapıldığını iddia eden kullanıcılarından birinin savunmasına cevaben yaptı.
MetaSleuth'un analizi suçlanan adresten Binance, Coinbase ve MEXC Global'e çok sayıda transfer yapıldığını ortaya çıkardı. Binance üzerinde sırasıyla yaklaşık 0.049 ETH, 0.124 ETH ve 0.009 ETH değerinde üç cüzdan adresine yapılan işlemler tespit edildi.
MEXC Global'deki bir cüzdan yaklaşık 0.248 ETH alırken, adres Coinbase'deki iki ayrı cüzdana 0.064 ETH ve 0.049 ETH gönderdi. Analiz ayrıca bildirilen suçlunun bilinmeyen bir cüzdana 2.99 USDC gönderdiğini gösterdi.
Cüzdan, 10 $ ETH fiyatına göre 16,719 $ değerinde 1.668'dan fazla ETH içeriyordu. Yazarken, bir Etherscan'de alıntılanan adrese genel bakış cüzdana ETH gönderen birden fazla işlem gösterdi. Etherscan, BlockSec'in raporuna göre aynı adresi sahte bir kimlik avı adresi olarak zaten işaretledi.
Bu raporun dosyalanması sırasında bile bildirilen adrese devam eden bir ETH jeton akışı vardı.
Basın saatine kadar Binance, Coinbase veya MEXC Global, BlockSec'in talebine açık bir şekilde yanıt vermedi. Ancak geçmiş deneyimlerden borsalar, şüpheli faaliyetler tespit ettikten sonra raporu araştırabilir ve kimlik avı adresine karşı işlem yapabilir.
Tüm blockchain işlemleri şeffaftır ve dağıtılmış defterlerde izlenebilir. Sözde anonim bir teknoloji olmasına rağmen, süreçler izlenebilir ve izlenebilir. Binance, Coinbase ve MEXC Global gibi merkezi borsalar, ilgili müşterilerin zorunlu KYC bilgilerini kullanarak hileli işlemleri tanımlayabilir ve suçlulara kadar takip edebilir.
Kaynak: https://coinedition.com/blocksec-asks-binance-coinbase-and-mexc-to-help-phishing-victims/