BoJo bağışçısı Christopher Harborne, Tether dolandırıcılık iddialarında aracı olarak adlandırıldı

Büyük Brexit ve Boris Johnson bağışçısı Christopher Harborne'un adı, ilk kez Wall Street Journal tarafından bildirilen açıklamalarda yer aldı (WSJ) Tether'in belgelerde tahrifat yaparak ABD bankalarının blokajlarından kaçtığını öne sürüyor.

Tether tarafından tamamen reddedilen bu iddialar, paravan şirketlerin, sahte belgelerin ve Harborne gibi şaibeli aracıların, bankaları hesaplarını açık tutmaları ve para akışı sağlamaları konusunda kandırmak için kullanıldığını söylüyor. WSJ, Tether sahibi Stephen Moore'un, firmanın sahte fatura yapmayı bırakması gerektiğini çünkü "olası bir dolandırıcılık/kara para aklama davasında yukarıdakilerden herhangi birini tartışmak istemeyeceğini" söylediği e-postalarına atıfta bulunuyor.

Tether, kripto endüstrisinde ayakta kalan en büyük stabilcoindir. ABD dolarına 1:1 destek verildiğini iddia ediyor; bunun için bir firmanın bir ABD banka hesabıyla sağlıklı bir ilişkiye ihtiyacı olduğu varsayılabilir.

Tether, makalesine yanıt olarak WSJ'ye yaptığı açıklamada, raporun iddialarını "tamamen yanlış ve yanıltıcı" olarak nitelendirdi. Tether ve Bitfinex'in "birinci sınıf uyumluluk programlarına" sahip olduğu ve kanunun lafzına uyduğu belirtildi.

Christopher Harborne, Tether'in dolandırıcılık iddiasıyla bağlantılı 

Chakrit Sakunkrit takma adı altında, Harborne, Digfinex'in büyük hissedarıydı ve hâlâ da öyle olabilirTether ve Bitfinex'in ana şirketi.

Silvergate, 2018'de Tether ve Bitfinex'teki hesaplarını kapattı ve sonbaharda yeniden açılma taleplerini reddetti. İlk olarak WSJ tarafından bildirilen Harborne, daha sonra havacılık yakıtı komisyoncusu AML Global aracılığıyla Signature'a bir hesap için başvurdu.

Başvuruda Tayland merkezli Harborne, hesabını öncelikli olarak Kraken borsasında kripto para ticareti yapmak ve döviz riskinden korunmak için kullanacağını iddia etti. Tether ve Bitfinex'in %12'sine sahip olan (ve dolayısıyla Signature'a aşina olan) bir takma adla faaliyet gösterdiği gerçeğinden hiç bahsedilmedi.

Ancak kısa bir süre sonra Signature çalışanları, AML'nin hesabına Bitfinex'ten büyük miktarda giriş olduğunu işaretledi.

WSJ tarafından bildirilen belgelere göre bir Signature çalışanı, "Sağlanan evrakların hiçbir yerinde Bitfinex'ten bahsedilmiyor" diye yazdı. “Eğer Kraken ile alım/satım yapıyorlarsa neden para sadece Bitfinex’ten geliyor?”

Signature daha sonra hesabı potansiyel kara para aklama karşıtı olarak işaretledi ve kapattı.

Christopher Harborne Brexit'in en büyük bağışçısıydı

Harborne'un adı, 2018'de Panama Belgeleri'nde büyük firmalara aracılık yaptığı için birkaç kez geçmişti; tıpkı şu anda Tether'de yapmakla suçlandığı gibi.

Protos, 2021'de Harborne'un, Digfinex hissedarı olduğu Nisan 14 ile Şubat 16.8 arasında Nigel Farage'ın Reform UK'sine (eski adıyla Brexit Partisi) yaklaşık 2019 milyon £ (2020 milyon $) bağışta bulunduğunu açıkladı. Bu, Harborne'un partinin Brexit fonlarının çoğunluğunu verdiği anlamına geliyordu - Reform UK toplamda 18 milyon £ (21.6 milyon $) topladı.