Eski Coinbase Yöneticisinin Kardeşi 10 Ay Hapse Mahkûm Edildi

Eski Coinbase ürün müdürü Ishan Wahi'nin kardeşi Nikhil Wahi, kripto tokenlerinin içeriden öğrenilenlerin ticareti için ailevi bağından yararlanma suçunu kabul etmesinin ardından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Suç ortağı, bu işlemlerden elde ettiği 892,000 doları iade etmek zorunda kalacak. 

“Korkunç Bir Hata”

Temmuz ayında hem Nikhil hem de Ishan Wahi, tutuklandı Coinbase listelemeleri halka açıklanmadan kısa bir süre önce kardeşine bilgi verdiği iddiaları üzerine. Bu, diğer yatırımcıların haberi olmadan, adamlara haksız bir avantaj sağlayarak, bu belirteçlere büyük miktarlarda para yatırmasına izin verdi. 

Savcılara göre, Haziran 14'e kadar bu şekilde en az 2021 kez alım satım yapan Nikhil, 900,000 farklı token ticaretinden yaklaşık 40 $ kar elde edebildi. 

Kardeşlerin bir arkadaşı olan Sameer Ramani de davaya dahil oldu ve grubun toplamda yaklaşık 1.5 milyon dolar kazanmasına yardımcı oldu. O da elektronik dolandırıcılıkla suçlandı, ancak hala kayıp. 

Nikhil, Salı günü ABD Bölge Yargıcı Loretta Preska'ya "Büyük bir hata yaptım, korkunç bir hata" dedi. "Sonsuza kadar birlikte yaşamak zorunda kalacağım bir şey."

Ondan sonra suçlu itiraz Eylül ayında ABD Başsavcısı Damian Williams, bunun "bir sanığın kripto para piyasalarını içeren içeriden öğrenenlerin ticareti davasında suçunu kabul ettiği" ilk örnek olduğunu söyledi. Buna karşılık, Ishan Wahi suçsuz olduğunu söyledi Ağustosta.

Nikhil'in 10 aylık cezası, elektronik dolandırıcılık faillerinin karşılaşabileceği maksimum 20 yıldan çok uzak, ancak yine de hiçbir şekilde hapis cezası istemeyen kardeş için bir hayal kırıklığı. Öte yandan, savcılar onu 16 aya kadar hapiste görmeyi umuyorlardı. Nikhil cezasının ardından Hindistan'a sınır dışı edilecek. 

Coinbase, bu tür yasa dışı faaliyetlere karışabileceği şüphesiyle Ishan Wahi'yi 16 Mayıs 2022'de bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıdan önceki gece Hindistan'a kaçmaya çalıştı ancak havaalanı güvenliği tarafından durduruldu. 

Coinbase zorlandı işten çıkarmak Mevcut ekonomik ortam nedeniyle Salı günü 950 çalışan daha. 

OpenSea İçeriden

Dijital varlıkları içeren ilk içeriden bilgi ticareti davası, dosyalanmış Haziran 2022'de eski OpenSea çalışanı Nathaniel Chastain'e karşı. Wahi kardeşler gibi, Chastain de pazar tarafından listeleneceklerini öğrenmeden kısa bir süre önce NFT'lere yatırım yapmakla suçlandı. 

Zincir üstü dedektifler, Eylül 2021'de Chastain'in şüpheli faaliyetinin izini sürdü ve ateş kısa bir süre sonra OpenSea'den. 

Ancak Chastain, azletme NFT'lerin henüz menkul kıymetler veya emtialar olarak sınıflandırılmadığı göz önüne alındığında, avukatları teknik olarak hiçbir yasayı çiğnemediğini iddia ederek Ağustos ayında kendisine bu tür suçlamalar yöneltti. 

Dosyada, "Hükümet ... ilgili "dijital sanat eseri" parçalarının menkul kıymet olmadığını kabul ettiğinde, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bir Carpenter tel dolandırıcılığı teorisini sürdürmesine izin verilmemelidir" ifadeleri yer aldı.