Bulgar Polisi En Son Nexo Soruşturmasında Herhangi Bir Siyasi Sebep Bulunmadığını Reddetti

Geçen hafta, Bulgar polisi bastı Nexo'nun ofisi, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla ilgili bir soruşturma yürütüyor. Nexo soruşturmasıyla ilgili haberler, Aralık 2022'de ABD pazarından çıktıktan sonraki bir ay içinde geliyor.

Nexo Soruşturması

Bununla birlikte, Bulgaristan başsavcılarının sözcüsü Siika Mileva, kripto kredi firması Nexo aleyhindeki soruşturmanın arkasında herhangi bir siyasi motivasyon olduğunu reddetti. Mileva'nın yorumları, Nexo soruşturmasının şirketin siyasi bağışlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki suçlamalara yanıt olarak geldi.

Ayrıca Mileva, son yıllarda neredeyse tüm davalarda, bir kovuşturmanın birinin mali çıkarlarını etkileyen bir soruşturma başlattığını, suçlamalara ve saldırılara yol açtığını vurguladı. Mileva, "Kurumlara saldırmak ulusal bir spor haline geldi" dedi.

Geçen hafta 12 Ocak'ta bir grup savcı, yabancı ajan ve müfettiş, Nexo'nun başkent Sofya'daki Bulgaristan ofisinde arama yaptı. Büyük ölçekli bir kara para aklama planına ek olarak, operasyon aynı zamanda Rusya'nın uluslararası yaptırımlarının ihlallerini de hedef aldı.

Nexo ofislerinin basılmasından sonraki 48 saat içinde, konuyu bilen dört kişi vergi suçları, kara para aklama, bilgisayar dolandırıcılığı ve lisanssız bankacılıkla suçlandı. Daha sonra iki kişi 550,000 $ kefaletle serbest bırakıldı. Diğer ikisi Bulgaristan'da değil ve uluslararası aranan kişiler olarak ilan edildi.

Başsavcılık sözcüsü şuraya davanın sözde “siber uzayda modern suçlar” ile ilgili, son derece ciddi suçlar. Ayrıca, soruşturmanın uluslararası ortak hizmetler ile birlikte aylardır devam ettiğini kaydetti.

Mileva, Nexo'nun son beş yılda gerçekleştirdiği işlemlerin toplamının 94 milyar dolar olduğunu da sözlerine ekledi.

Nexo Tazminat Davasına Hazırlanıyor

Nexo'nun Bulgaristan'daki ofisi geçen hafta basıldıktan kısa bir süre sonra, kripto kredi kuruluşu, ani polis soruşturmasının neden olduğu zararlar için bir dava hazırladıklarını belirterek kolluk kuvvetleri hakkında şikayette bulundu. Ayrıca Nexo, yetkilileri "önce tekmele, sonra soru sor" yaklaşımı benimsemekle suçladı.

Ayrıca Nexo, yetkililerin saatlerce arama izni vermediğini ve kendilerini diğer Nexo çalışanlarına asla tanıtmadıklarını belirtti. Açıklamalarında, Nexo ünlü:

"Yıllar boyunca pek çok işi geri çevirdik çünkü Nexo çok katı kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı politikalarımızdan asla taviz vermiyor. 1. günden bu yana, en yüksek düzenleyici standartlara uyulmasını sağlamak ve aynı zamanda sorunsuz bir müşteri katılım yolculuğu sağlamak için en son çözümleri uygulamak için ekstra yol kat ettik.

Ne yazık ki, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde haraççılığın sınırı var ama bu da geçecek” dedi.

Diğer okuyun kripto ve blockchain Coinspeaker'dan haberler.

sonraki Blockchain Haberleri, Kripto para haberleri, Haberler

Bhushan bir FinTech meraklısıdır ve finansal piyasaları anlama konusunda iyi bir yeteneğe sahiptir. Ekonomi ve finansa olan ilgisi, dikkatini yeni gelişen Blockchain Teknolojisi ve Cryptocurrency pazarlarına çekiyor. Sürekli bir öğrenme sürecindedir ve edindiği bilgileri paylaşarak kendini motive eder. Boş zamanlarında gerilim kurgu romanlarını okur ve bazen mutfak becerilerini keşfeder.