Cuma günü sunulan mahkeme belgelerine göre, Caroline EllisonFTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın uzun süredir sırdaşı olan FTX, kendisi ve Bankman-Fried'ın borsanın yatırımcılarını, borç verenlerini ve tüketicilerini dolandırmak için komplo kurduklarını ortaya çıkardı.
Reuters'in bir raporunda, Bankacı-Kızarmış Kripto ticaret firmasının eski CEO'su Ellison, borsadaki patlamaya karışmaktan suçunu kabul ederken hakime yaptığı açıklamada, kripto milyarderinin Alameda Research'ten milyarlarca dolar gizli kredi aldığını ve diğer FTX yöneticilerinin de milyarlarca dolar aldığını söyledi.
Bankman-Fried, bu ifşanın ışığında FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çaldığı yönündeki iddialarla ilgili çok sayıda cezai suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
Ellison, mahkeme dosyasına dayanarak "bunun yanlış olduğunu" anladığını ve Alameda'nın 2019 ile 2022 yılları arasında FTX.com'da bir kredi hesabına erişimi olduğuna dair tam bilgiye sahip olduğunu belirtti.
Tamam – açık #FTX / Alameda, işte şimdi Caroline Ellison'ın mühürsüz suç duyurusu tutanağı - gizli tutuldu ve Bankman-Fried 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldıktan sonra bugüne kadar kayda alınmadı. Konu aç sonra hikayeler devam et https://t.co/3AcCBJNU41 ve pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Şehir İçi Basın (@innercitypress) 23 Aralık 2022
Caroline Ellison: Milyarlarca Dolarlık Komplo
Ellison'un Cuma günü açıklanan 19 Aralık tarihli savunma duruşmasının tutanaklarına göre 28 yaşındaki kişi, kendisi ve Bankman-Fried'ın hedge fonunun borsadan sınırsız miktarda borç alabileceği gerçeğini gizlemek için komplo kurduklarını itiraf etti. FTX'in yatırımcıları, kredi verenleri ve tüketicileri.
FTX'in 29 yaşındaki kurucu ortağı Ellison ve Gary Wang, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan suçlu bulundu.
ABD Başsavcısı Damian Williams geçen hafta sosyal medyada yayınlanan bir video açıklamasında ikilinin New York'un Güney Bölgesi ile çalıştığını söyledi.
Duruşma tutanağına göre Ellison şunları söyledi:
"Yaptıklarım için gerçekten üzgünüm."
The'den alıntı yapıldı wall Street Journal ve Bloomberg şöyle diyor:
"FTX yöneticilerinin Alameda'nın FTX.com hesabına, Alameda'nın çeşitli fiat para birimleri ve kripto para birimlerinde negatif bakiyeler tutmasına izin veren özel ayarlar uyguladığını anladım."
Gary Wang ve Caroline Ellison. Resim: ZeroHedge
Bankman-Fried ile romantik bir ilişkisi olan Ellison'un, anlaşmanın yasa dışı olduğunu anladığını ve FTX müşterilerinin çoğunluğunun FTX'in kripto varlıklarını ve fiat para mevduatlarını Alameda'ya bu şekilde ödünç vermesini beklemeyeceğini "kabul ettiğini" itiraf ettiği bildirildi.
Savcı Nicolas Roos geçen hafta mahkemede Bankman-Fried'ın duruşmasında "birkaç işbirliği yapan tanığın" ifadelerinin yer alacağını belirtmişti. Roos ayrıca Bankman-Fried'ın müşteri ve yatırımcıların milyarlarca dolar kaybına yol açan "destansı bir dolandırıcılık" gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
Kefalet Senetleri ve Uzun Hapis Cezaları Hakkında
Bankman-Fried, Bahamalar'daki bir hapishanede sekiz gün geçirdikten sonra geçen hafta gözaltından serbest bırakıldı. Serbest bırakılması, birçok avukatın "şimdiye kadarki en büyük duruşma öncesi kefalet" olarak adlandırdığı 250 milyon dolarlık bir kefaletle mümkün oldu.
Sonra suçunu kabul etmek Kendilerine yönelik dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Ellison ve Wang, 250,000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
Kripto toplam piyasa değeri günlük grafikte yaklaşık 769 milyar dolarda | Çizelge: TradingView.com
Caroline Ellison, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından kendisine ve Wang'a karşı ayrı ayrı getirilen dolandırıcılık suçlamalarına göre, Bankman-Fried tarafından emredildiği üzere FTX'in yerel kripto para birimi FTT'nin fiyatını "manipüle etmekle" suçlanıyor.
Caroline Ellison'a, kendisine yöneltilen yedi suçlamanın tamamından suçlu olduğunun kanıtlanması halinde verilecek azami ceza 110 yıl olacak.
Mahkeme belgelerine göre Wang, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve ilgili suçlar nedeniyle 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Bankman-Fried suçlu bulunması halinde 115 yıl hapisle karşı karşıya kalacak.
Kaynak: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/