Tech

Celsius, Ponzi şeması iddiaları arasında dava açtı

07/08/2022
Bitcoin Ethereum Haberleri

Bir DeFi stake etme yazılımı geliştirme firması olan KeyFi Inc. dosyalanmış Dolandırıcılık iddiaları nedeniyle güç durumdaki kripto kredi şirketi Celsius Network'e karşı dava açıldı ve aynı zamanda firmanın Ponzi benzeri bir şekilde faaliyet gösterdiği iddia edildi.

KeyFi'nin CEO'su Jason Stone, bunu 7 Temmuz'da uzun bir Twitter başlığında açıkladı.

KeyFI ve Celsius anlaşması

Stone'un konuşmasına göre Celsius, KeyFi'nin kripto kredi sağlayıcısının müşterilerinin fonlarını yönetmesine ve yatırım yapmasına yardımcı olduğunu öngören 2020 anlaşmasının şartlarını yerine getirmeyi reddetmişti.

Mahkeme dosyalarının incelenmesi, KeyFi'nin Ocak 2021'e kadar Celsius Network ile herhangi bir resmi yazılı anlaşma imzalamadığını gösterdi. Ancak firma, Ağustos 2020'den bu yana Celsius KeyFi adlı özel amaçlı bir araç altında Celsius yatırım yöneticisi olarak faaliyet gösteriyordu.

Bu ortaklığın zirvesinde KeyFi, Celsius'un kullanıcı fonlarının 2 milyar dolara kadarını yönetmesine yardımcı oluyordu ve şirketin Nisan 800 itibarıyla yönetimi altındaki varlıkları 2021 milyon doların üzerindeydi.

Celsius KeyFI'ye yalan söyledi

Stone, Celsius'un Şubat 2021'de KeyFI'nin yatırım faaliyetlerini hedge etme konusunda kendisine yalan söylediğini ortaya çıkardı. Ona göre Celsius'un "piyasaya açık bir şekilde maruz kaldığını" keşfetti.

Bunun kendisini firmasının Celsius ile olan anlaşmasını feshetmeye zorladığını, bunun da bazı DeFi pozisyonlarının çözülmesine ve kripto kredi sağlayıcısı için kalıcı kayıplara yol açtığını belirtti.

Stones, Celsius'un başlangıçta kendisini hırsızlıkla suçladığını ve kaybın KeyFI'nin ticaret stratejilerinin risklerine karşı önlem almadaki başarısızlığından kaynaklandığını görmezden geldiğini söyledi.

Ponzi şeması iddiaları

Mahkeme dosyasında, Celsius Network'ün yeni mevduat sahiplerini "çift haneli faiz oranlarıyla" cezbederek Ponzi benzeri bir şekilde çalıştığı iddia edildi.

Dosyaya göre,

Celsius kendisini şeffaf ve sermayesi yüksek bir işletme olarak pazarlamaya devam etti; gerçekte bu bir Ponzi planına dönüşmüştü.

Başvuruda ayrıca Celsius'un kripto pazarını manipüle etmek için müşteri fonlarını aktif olarak kullandığı belirtildi.

(Celsius) müşteri fonlarını kripto varlık piyasalarını kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek için aktif olarak (kullandı) Bunun en berbat örneği, Davacının, Celsius'un "Celsius tokenı" (CEL) adı verilen kendi kripto varlığını şişirmek için müşteri bitcoin mevduatlarını kullandığını keşfetmesiydi.

Nansen'de bir teknisyen olan Andrew T, Stone'un Twitter paylaşımının ipucunu gizlediğini söylerken, kripto topluluğu bu yeni açıklamaları ciddiye aldı.

Başka bir topluluk üyesi Dylan Leclair, Celsius'un bir saadet zinciri olarak çalıştığını söyleyen mahkeme dosyasına atıfta bulundu.

Celsius'un Stone'a borcu var

Stone'un Twitter paylaşımında Celsius'un "KeyFI'ye önemli miktarda" borcu olduğu belirtildi. Ayrıca bu çıkmazı defalarca çözmeye çalıştığını ancak çok az başarı elde ettiğini de belirtti.

Mahkeme kayıtları, KeyFI'nin yatırım stratejisine bağlı olarak %7.5 ile %20 arasında kâr elde etmesi gerektiğini gösterdi.

Celsius, WBTC'yi FTX'e taşıdı

Ayrı bir gelişmede, Celsius yaklaşık 25,000 birim sarılmış Bitcoin'i taşıdı (WBTC) lider kripto borsası FTX'e.

Bazı kripto topluluğu üyeleri, fon transferinin büyük bir piyasa çöküşünden önce gelebileceğini öne sürdü.

Diğerleri ise zor durumdaki firmanın sarılmış Bitcoin'ini ana varlıkla değiştirebileceğini ve böylece firmanın para çekme işlemlerini yeniden başlatabileceğini düşünüyor.

Fon transferi, kripto kredi firmasının Maker Protokolüne olan borçlarını başarıyla ödemesinin ardından geldi.

Celsius bozduğundan beri radyo sessizliği 30 Haziran itibarıyla firma ve CEO'su Alex Mashinsky, platformda para çekme işlemlerinin ne zaman etkinleştirileceğine dair henüz yeni bir güncelleme yayınlamadı.

Kaynak: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/