Vermont Mali Düzenleme Departmanı'ndan alınan bir mahkeme belgesine göre, iflas eden kripto para birimi kredi kuruluşu Celsius Network, "mali sağlığı ve menkul kıymetler yasalarına uyumu" konusunda "yanlış ve yanıltıcı iddialarda" bulundu.
Santigrat Bir Ponzi Şeması Gibi Çalıştırıldı
Vermont Mali Düzenleme Departmanı, Adalet Bakanlığı'nın Celsius'un iflas davasında bir müfettiş atanması talebini destekleyen bir belgede, şirketin saadet zinciri benzeri bir sistem kullanarak getiri ödüyor olabileceğini söyledi.
Celsius B Serisi hisse sahipleri aynı zamanda önergeye sınırlı itirazda bulunarak, denetçi atanıp atanmayacağı konusunda bir pozisyonları olmadığını belirterek, önergenin kapsamının daraltılarak bütçenin ayarlanmasını talep etti. para israfını önlemek için.
Mali kayıtların ön incelemesine dayanan en son açıklamaya göre Celsius, 2021'in ilk yedi ayında "büyük kayıplar", haziran ve temmuz aylarında ise "iki önemli olumsuz olay" kaydetti. Ayrıca, eyalet ve federal menkul kıymetler düzenlemeleri uyarınca mali tablolarını açıklaması zorunlu olmasına rağmen şirket, zararlarını yatırımcılardan saklamıştı.
Ayrıca dilekçede Celsius'un CEL coinin fiyatını manipüle etmiş olabileceği iddia edildi. Bu eylem şirketin bilançosundaki CEL varlıklarını "yapay olarak" artırmış olabilir.
Başvuruda, Celsius CEO'su Alex Mashinsky'nin blogları ve tweet'leri yer alıyor; bunlardan biri "tüm fonların güvende" olduğu konusunda ısrar ederken, aslında "şirket iflas etmiş ve mevduat sahiplerinin fonları güvende değildi" diyor.
Başvuruda şirketin "yatırımcılara ödenen getirileri desteklemek için hiçbir zaman yeterli gelir elde edemediği" belirtildi.
Ayrıca şunları söyledi:
"Bu, yüksek düzeyde mali yanlış yönetimi gösteriyor ve aynı zamanda en azından bazı noktalarda mevcut yatırımcıların getirilerinin muhtemelen yeni yatırımcıların varlıklarıyla ödendiğini gösteriyor."
Şirket “Kamuoyunu Aldattı”
İlgili bir önergede Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu (SSB), Celsius'un bilgi ve belge taleplerine eksik ve geç yanıt verdiğini ve "borçluların iflas davasında mali durumlarına ilişkin beyanlarının en iyi ihtimalle tutarsız olduğunu" iddia etti. .”
Texas dosyası, Celsius'un halkı aldattığını düşündüğü çok sayıda örneği öne sürerek Vermont'un iddialarıyla aynı fikirdeydi. Diğer örneklerin yanı sıra, Celsius'un tüketicilere para çekme işlemlerinin durdurulmasına sadece beş gün kalmış olmasına rağmen taleplerini işleme koymada herhangi bir sorun yaşamadığını bildirdiği 7 Haziran tarihli bir blog gönderisine atıfta bulunuldu.
Ayrıca, Vermont dilekçesinde Mashinsky'nin, Aralık ayında devlet menkul kıymetler düzenleyicilerinin endişelerini çözdüğünü iddia ederek düzenleyici etkileşimlerinde yatırımcıları alenen yanılttığı iddia ediliyor.
Vermont, başvurusunda Celsius'un yerel tokeninin fiyatını manipüle ettiği iddialarının doğru olduğunu iddia ediyor. Şirketin para çekme işlemlerine izin vermeyi bıraktığı 2 Mayıs ile 1 Temmuz arasında Celsius, CEL stoklarını 40 milyondan fazla token artırdı; büyümenin yarısından fazlası platformun askıya alınmasından sonra gerçekleşti. Düzenleyici, Celsius'un da 2021'in bir noktasında bu faaliyete katıldığını iddia ediyor. CEL pozisyonu olmasaydı, yükümlülükler "en azından" Şubat 2019'dan beri varlıkları geride bırakacaktı.
BTC/USD 20 bin doların altına düştü. Kaynak: TradingView
Dosyalama dedi ki:
“CEL'deki Net Pozisyonunu yüz milyonlarca dolar artıran Celsius, CEL'in piyasa fiyatını artırdı ve destekledi, böylece şirketin bilançosu ve mali tablolarındaki CEL varlıklarını yapay olarak şişirdi. Bu, yüksek düzeyde bir mali yanlış yönetimi gösteriyor ve aynı zamanda en azından bazı noktalarda mevcut yatırımcıların getirilerinin muhtemelen yeni yatırımcıların varlıklarıyla ödendiğini gösteriyor."
Daha önce öyleydi rapor Borç verenin, Celsius'un "saklama hesaplarında" kilitlenen 50 milyon dolar değerindeki kripto para birimlerini serbest bırakmak ve böylece bunları dışlanan kullanıcılara iade etmek için ABD iflas hakiminden onay istediğini söyledi. Ancak bu, platformun saklama hesaplarında kilitlenen 200 milyon dolardan fazla kısmının küçük bir bölümünü temsil ediyordu.
Shutterstock'tan öne çıkan görsel, Grafik TradingView.com
Kaynak: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/