Amerika Birleşik Devletleri İflas Hakimi Martin Glenn tarafından bağımsız denetçi olarak atanan eski savcı Shoba Pillay'e göre Celsius, şeffaflık vaadinden en başından vazgeçti.
İçinde dosyalama, Pillay, iflas etmiş kripto firmasının işini her açıdan müşterilerine pazarlama şeklinden tamamen farklı bir şekilde yürüttüğünü belirtti.
Rapor, Celsius'un yeterli bir risk yönetimi işlevine sahip olmadığını ve mali durumunu takip edemediğini veya karlılığı değerlendiremediğini iddia etti. Ayrıca, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya olan Celsius ve kurucusu Alex Mashinsky'nin cömert vaatleri yerine getirmediği belirtildi.
Çok Ponzi Benzeri İşlemler
Muayene eden kişi, eski İcra Kurulu Başkanı Alex Mashinsky de dahil olmak üzere Celsius çalışanlarının yanı sıra, bir saadet zinciri düzeneği yürütüp yürütmediğini ele almak için şirketin müşterileri ve satıcılarıyla görüştü. Pillai, Celsius'un yerel tokeni CEL'in fiyatını "şirkete geri satabilmek için gereken değerleri elde etmek için" şişirdiğini belirtti.
Celsius, diğer müşterilere olan yükümlülükleri karşılamak için gerekli paraları satın almak için müşteri fonlarına dokunulmaması gerektiğini kabul etti. Bilançodaki milyar dolarlık boşluğu doldurmak için müşteri mevduatını kullanmaya devam etti. Şirketin gerekçesi, müşteri mevduatlarını satmak yerine gerekli paraları ödünç almak için teminat olarak göstermesiydi.
Gelirler daha sonra CEL'in satın alınmasına devam etmek için kullanıldı.
Nisan 2022'de Celsius'un Madeni Para Dağıtım Uzmanı Dean Tappen, şirketin CEL satın almak için "müşteri sabit paralarını kullanma" ve "müşteri paralarında yetersiz kalma" uygulamasını "Ponzi benzeri" olarak tanımladı. Pillay ayrıca çalışanların fon tutarsızlıklarının farkında olduklarını ancak bu konuda sessiz kalmayı seçtiklerini iddia etti.
Ek olarak, Celsius, tüm müşteri para çekme işlemlerini duraklattığı 12 Haziran 2022'ye kadar likit varlıklar bulmak için uğraşırken bile, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir CEL'ini tasfiye etmedi.
Hatta şirketin bir yöneticisinin Mashinsky hakkında konuşurken şu sözleri aktarılmıştı:
"yöneticilerimize tüm nakit ödememizi ve alex'in [sic] net değerini CEL jetonunda desteklemeye çalışarak harcadık."
Coins kim?
Mashinsky birkaç kez mevcut ve potansiyel müşterilerine kripto varlıklarının Celsius'a değil kendilerine ait olduğunu "sizin madeni paralarınız", "benim madeni paralarım" veya "sizin kriptonuz" gibi ifadeler kullanarak temsil etti. Yönetici, sınav görevlisi tarafından sorgulanırken tamamen geri adım attı. Bunun yerine, şunları söyledi:
"Eylemlerin %100'ü bizim eylemlerimizdir, (müşteri) platformda (kendileri) herhangi bir işlem yapamaz."
Pillai ayrıca, Celsius'un kaydedilen AMA videolarındaki bazı hatalı bilgileri daha sonra düzenlemek için çaba sarf ettiğini belirtti. Ancak, canlı izlenen AMA'lar sırasında veya herhangi bir düzenleme yapılmadan önce yapılan yanlış veya yanıltıcı ifadeleri geri çekmedi veya başka bir şekilde düzeltmedi.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
Kaynak: https://cryptopotato.com/celsius-independent-examiner-reveals-astonishing-facts-about-internal-discrepaancy/