ABD'nin en büyük kripto ticaret platformu, Coinbase, uyum endişelerini ABD mali düzenleyicileri ile çözmek için toplam 100 milyon $'ı paylaşmayı kabul etti. New York Times'ın bir raporuna göre, meblağın ikiye bölündüğü, bir kısmının para cezası, diğerinin ise dahili uyumluluk çabalarını iyileştirme taahhütlerinin bir parçası olarak belirlendiği bildiriliyor.
Coinbase, 100,000'den fazla işlemi etkileyen gerekli inceleme önlemlerinin birikmiş listesi de dahil olmak üzere birden fazla uyum ve kara para aklamayı önleme ihlaliyle suçlandı. 7.6 milyar dolar değerindeki bir kripto borsası için, şirketin müşterini tanı (KYC) uygulamaları, yasayı çiğneyenlerin ve suçluların platformu aracılığıyla masum kurbanları dolandırmasına izin verme riski yüksek, ilkel ve gözenekli olarak tanımlandı.
Şirket daha önce, mali düzenleyicilerin 100 milyondan fazla tekil müşteriye ayak uyduramayacak kadar bunalmış olarak nitelendirdiği uyum ekibini, harici değerlendiricileri bünyesine katarak yenileme sözü vermişti. Ancak bu tür çabalar oldukça etkisiz kaldı ve geçen yıl resmi bir soruşturma açılmasına yol açtı.
2017'de lisansını aldığından beri Coinbase, ABD'de bir yer edinen en büyük kripto oyuncularından biri olmakla gurur duyuyor. Ancak New York lisanslı şirket, ABD pazarlarına özgü katı düzenleyici standartların gerisinde kalmış gibi görünüyordu.
ABD'de kripto şirketleri, ticari bankalarla aynı uyumluluk standartlarına tabidir. Birçoğu, artık feshedilmiş FTX'in Bahamalar yerine ABD'de kayıtlı olsaydı, bu tür dolandırıcılık uygulamalarına girmemiş olabileceğine inanıyor. Ancak son birkaç yılda, milyarlarca dolara yaklaşan bir bağış hazinesi, 2022'ye giden yolda, büyük ölçüde Beyaz Saray'daki önemli siyasi yetkililer ve karar vericiler tarafından - çok az şüphe veya inceleme olmaksızın - kullanıldı. ara seçimler.
Daha da kötüsü, iki kongre tavsiyesine ve SEC dijital varlıklar raporuna rağmen, kripto yenilikleri ABD toplam nüfusunun on ikide birine yayılarak daha hızlı yayıldığı için polis operasyonları için onaylanmış yasalar hala yok.
Mevcut ihlalle birlikte Coinbase, halihazırda ABD düzenleme ihlalleri listesinde yer alan Kraken ve Robinhood gibi en iyi borsalara toplam 30.3 milyon dolarlık para cezasıyla katılacak. Binance uyum şüphelerine yönelik dört yıllık bir IRS soruşturması hakkında söylentiler olgunlaştı ve artık sona yaklaşıyor. Sonuç, Changpeng Zhao'nun şirketini gösteriyorsa, Binance'in, özellikle güç durumdaki Sam Bankman-Fried'in FTX'inin düşüşünden bu yana, çok önemli hakimiyetini önemli ölçüde kaybettiğini görebilir.
Kaynak: https://zycrypto.com/coinbase-settles-us-compliance-shortcomings-with-100-million-fine/