Binance'in Soruşturma ekibi için işbirliği anahtarı

Tarihsel suçlar dünya üzerinde meşhur bir kara leke bıraktı cryptocurrency Milyonlarca dolarlık hackler, dolandırıcılıklar ve dolandırıcılık vakalarıyla dünya çapında manşetlere çıkan bir ekosistem.

Çeşitli araştırma raporları, Bitcoin'in 2009'daki başlangıcından bu yana değişen şiddet derecelerinde kripto para birimlerinin yasadışı yollarla kullanıldığını vurguladı. Bu durum azaldı ve aktı, ancak kripto bazıları tarafından hala para aklama, terörizmi finanse etme ve diğer ciddi suçları kolaylaştırma aracı olarak algılanıyor .

Kripto para birimiyle ilgili suçun yaygınlığı, kaçınılmaz olarak farklı blok zincirleri ve kripto para birimi borsalarındaki fonları takip etmek ve takip etmek için daha iyi araç ve hizmetlerin geliştirilmesine yol açtı. CipherTrace, Chainaliz ve Elliptic gibi firmalar işletmelere gözetim ve analiz araçları sunarken, en büyük oyunculardan bazıları platformlarındaki yasa dışı transferleri tespit etmek için kendi soruşturma ve gözetim departmanlarını kuracak kadar ileri gitti.

Dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren borsasıyla Binance de bunların arasında yer alıyor. Küresel ayak izi, Binance'in Soruşturma ve İstihbarat departmanı tarafından yürütülen operasyonlarının daha fazla denetlenmesini gerektirdi.

Cointelegraph, Lizbon'daki Web Zirvesi sırasında bölüm başkanı Nils Andersen-Röed ve üst düzey yönetici Jennifer Hicks ile ekibinin organizasyon içinde oynadığı rolü ve daha büyük kripto para birimi ve suç uygulama alanını anlatmak için bir röportaj gerçekleştirdi.

Sektör uzmanları

Her iki kişinin de sektörde zengin bir deneyimi var. Andersen-Röed, Hollanda Politie'sinde yükseldi ve 2016'dan 2018'e kadar Karanlık Web Birimi'ni yönetti. Daha sonra, Binance'e katılmadan önce üç yıl boyunca Europol'ün Karanlık Web Uzman Ekibi'nde çalıştı.

Hicks'in askeri geçmişi, 2010'dan 2016'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nda kriptolojik dilbilimci olarak hizmet etmesini sağladı. Daha sonra, Binance'teki mevcut görevinin öncüsü olarak 2020'den 2021'e kadar Chainalytics için kıdemli siber suç araştırmacısı olarak uzman soruşturma çalışmalarına geçti.

Andersen-Röed, uyumluluk süreçlerini de içeren geniş bir kapsamı ele alma yetkisiyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini denetlemektedir. Buna, işlem izleme ve storyboard oluşturmanın yanı sıra daha ciddi konulardaki üst kademelere iletme de dahildir:

"Ekibimde eski kolluk kuvvetleri görevlileri var, bu yüzden hepimiz fidye yazılımlarından kripto para birimi unsurları içeren geleneksel vakalara kadar çeşitli suç vakaları üzerinde çalışıyorduk."

Hicks'in küresel ekip genelinde özel soruşturma birimine başkanlık eden daha spesifik bir talimatı var. Ekibi çok uluslu ve aşırılıkla bağlantılı suçlara odaklanıyor ve onun terörün finansmanı konusundaki uzmanlığından yararlanıyor:

“Dünyanın her yerinden talep alacağız. Bu Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya yalnızca İslami terörizm değil, kriptoyla ilgili olabilecek aşırı olayların yaşandığı herhangi bir şey olabilir."

Hicks'in departmanı ayrıca çocuk istismarı materyalleri, şiddet içeren suçlar ve yaptırım içeren olaylarla ilgili davaları da ele aldı.

Yoğun iş yükü

Binance, diğer birçok borsa gibi, genel gözetim talepleri ve özel bilgi sorgularıyla ilgilenen özel bir ekibe sahiptir. Daha karmaşık veya acil sorgular belirli departmanlara tahsis edilir.

Borsanın küresel erişimi, Andersen-Röed'in departmanının meşgul olduğu ve genellikle talepleri ortalama birkaç saat ila üç iş günü arasında işleme koyduğu anlamına geliyor. 2021'de ele alınan taleplerin çokluğu göz önüne alındığında, bu hiç de kolay bir başarı değil:

“Genel vaka yükü oldukça büyük. Örneğin vaka ekibi için geçen yıl 27,000'e yakın talebin çok kısa sürede ele alındığını düşünüyorum."

Buna “proaktif çalışma” olarak tanımladığı şey dahil değildir. Bu, örneğin ekibin Binance'e erişim aradığı ve borsa düzeyinde araştırıp harekete geçtiği bir hack örneğini içerebilir:

"Belirli ülkelerdeki bazı emniyet teşkilatlarının bununla ilgilendiğini görürsek veya fark edersek, onlarla çalışıp çalışamayacağımızı görmek için onlara da ulaşırız."

İşbirlikçi çabalar

Binance'in Soruşturma ekibi, Andersen-Röed'in kolluk kuvvetleri için en önemli öncelikler olarak tanımladığı dolandırıcılık vakaları, terörizmin finansmanı ve fidye yazılımı saldırılarıyla ilgili daha büyük projelerde de yer aldı.

Blockchain ağlarının şeffaf doğası aynı zamanda Binance'in araştırma ekibi için iş sıkıntısı olmayacağı anlamına da geliyor. Bazı yasa dışı fon hareketlerinin sonunda Binance platformuna çıkabileceği göz önüne alındığında, bu, iş yüklerini ve soruşturma çabalarını yönetmek için önceden tanımlanmış bir kapsam gerektirir:

“Eğer bir hack görürseniz, platformumuza gitmese bile onu blockchain aracılığıyla takip edebiliriz. Bu nedenle çoğu zaman hangi noktaya kadar araştıracağımızı tanımlamamız gerekir. Bir noktada platformumuza bir saldırı gelebilir veya kullanıcılar para aklamaya çalışabilir ve biz de hızla harekete geçebiliriz."

Binance'in Soruşturma ekibinin ayrıca yardım için kendisine ulaşan dış kuruluşlar da var. Hicks, departmanın "saatlik" talepler aldığını söyleyerek şaka yaptı ancak gerçek şu ki onların uzmanlıkları aranan ve etkili.

Yüzlerce kolluk kuvveti talebi üzerinde çalışmak oldukça büyük bir görev, ancak Hicks, ekibinin borsanın etki alanı dışında olabilecek soruşturmalara rehberlik etme ve destekleme çabalarının altını çizdi. Bu, düşünce süreçleri ve analitik yaklaşımlar üzerinde işbirliği yaparak talep edilen bilgilerden daha fazlasını sunmayı içerir:

“Araştırmalarında ihtiyaç duydukları yanıtları almaları için daha iyi bir yol olduğunu düşünürsek onlara bu konuda yol gösteririz. Gerçekten bütünsel bir süreç gibi. Bu aslında sadece standart alan izleme ve benzeri şeyler değil."

Soruşturmalar aynı zamanda iki yönlü bir yoldur. Hicks'in açıkladığı gibi Binance, kriptoyla ilgili suçlara ve yasadışı fon hareketlerine dikkat etmek için ticari araçlara ve tehdit istihbaratı platformlarına güveniyor:

“Tehdit istihbaratı endüstrisi geçmişte birlikte çalıştığım harika terörle mücadele analistleriyle dolu. Dolayısıyla, soruşturmanın ne olabileceğine dair tam bir resim elde etmek için güvendiğimiz bir ağ var."

Yol gösterici bir el

Dünyanın önde gelen kolluk kuvvetleri kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadelede oldukça tecrübeli olsa da Binance'in Soruşturma ekibi bu tür suçlarla başa çıkmayı hâlâ öğrenenleri de destekliyor.

Andersen-Röed, bazı ülke ve kurumların yaptıkları işte harika olduklarını, diğerlerinin ise hâlâ sektör hakkında bilgi sahibi olduklarını ve daha karmaşık izleme ve kriptoyla ilgili olaylarla başa çıkmak için gereken araç ve uzmanlığa sahip olmadıklarını itiraf etti:

“Ayrıca, temelde ne yaptığımızı ve aynı zamanda nasıl soruşturma yapabileceklerini açıklamak için kolluk kuvvetlerine birçok aktif destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bize yardımcı oluyor çünkü profesyonellerin kalitesi artacak.”

İkilinin Soruşturma ekibi, Binance'in uyumluluk ve güvenlik altyapısının önemli ancak daha küçük bir bölümünü oluşturuyor. Borsanın istikrarını ve güvenliğini sağlayan departmanı yaklaşık 500 kişi oluşturuyor.

Bununla birlikte Soruşturma ekibinin etkisi, yasa dışı fonları taşımak için kullanılan Binance hesaplarını belirleyip devre dışı bırakmaktan bir adım daha ileri giderek daha geniş kripto para birimi ekosisteminin güvence altına alınmasına yardımcı olabilir.

Andersen-Röed, kripto para biriminin izlenmesinde ve potansiyel suç unsurlarının işaretlenmesinde reaktif ve proaktif çalışmanın önemini vurguladı:

"Hesaplara karşı harekete geçmeye ve kolluk kuvvetlerine ulaşmaya çalışıyoruz, böylece suçluları soruşturup tutuklayabilecekler. Platformumuzu güvende tutmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda sektörü de güvende tutmaya çalışıyoruz.”

Bu çabaların kedi-fare doğası muhtemelen devam edecek ancak Andersen-Röed, ekibinin sektörü daha güvenli hale getirme çabalarının uzun vadede galip geleceğine inanıyor. İşbirliği ve sosyal yardım, borsanın hain oyuncuları ayıklama çabalarının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor.