Mahkeme, SBF ailesinin FTX davasına karıştığını ortaya çıkardı

28 Ocak 2023'te, soruşturma ekibine liderlik eden mevcut FTX CEO'su John J. Ray III, SBF'nin ailesine ödeme yapıldığından hiç şüphesi olmadığını iddia ederek SBF'nin ailesinin FTX iflas davasına dahil olduğunu açıkladı.

SBF'nin Aile Katılımı Ortaya Çıktı 

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in ebeveynleri soruşturma altında iddia edilen katılım oğullarının iş ilişkilerinde. İki Stanford profesörü olan Joseph Bankman ve Barbara Fried yanlış yapmakla suçlandı. 

Yine de, FTX'in şu anki CEO'su olan John J. Ray III, yakın zamanda SBF'nin ebeveynlerini ve Joseph Bankman'ın bir çalışan olup olmadığını araştırdı. ABD Kongresi önünde FTX'in çöküşünü daha da inceledi.

FTX yeniden yapılanmasının yeni CEO'su ve başkanı, “Ödemeler aldı. Elbette aileye ödemeler yapılmıştır.”

FTX'in CEO'su bunun tasarlandığını detaylandırdı ve iddia edilen 121 milyon dolarlık Bahama gayrimenkulü SBF ile ilişkilendirildi. FTX, Bankman'a Bölüm 11 iflas başvurusundan önce ödeme yaptı. İstifasının ardından aile, SBF'nin tuttuğu avukattan önemli yasal faturalarla karşı karşıya kaldı. 

Suçlamalar da Genesis Digital'deki FTX/Alameda yatırımlarını (Genesis komisyonculuğu/borç vereni ile aynı olmayan bir bitcoin madenciliği şirketi), Terra/Luna ve Three Arrows Capital başarısızlıklarının FTX üzerindeki etkisini ve FTT ile SRM'yi içeren ticari faaliyetleri içerir.

SEC ayrıca SBF'nin ailesinden Twitter'daki ifadeleri ve SBF ile yapılan röportajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. @TiffanyFong, @KelseyTuocve FTX'in ödeme gücü hakkında @Andrewrsorkin. Ek olarak, Gary Wang'ın "korktuğunu" ve Nishad Singh'in "utandığını ve suçlu olduğunu" ifade etmesi için bir açıklama istiyor.

John J. Ray III Tarafından Açılan Önerge

Bununla ilgili, FTX davasıyla ilgilenen ekip bir hareket yargıçtan Sam Bankman-Fried, FTX ve Alameda yöneticileri ve SBF'nin aile üyelerini mahkeme celbi için izin vermesini talep ediyor. 

John J. Ray III, önerge kabul edildiğinde mahkeme celplerinin SBF, Zixiao "Gary" Wang (FTX kurucu ortağı ve CTO), Nishad Singh (FTX kurucu ortağı ve mühendislik direktörü) ve Caroline Ellison'a gideceğine inanıyor. (Alameda CEO'su.

SBF'nin karşı karşıya olduğu suçlamalar arasında, 1.8 ABD merkezli yatırımcı da dahil olmak üzere hisse senedi yatırımcılarından 90 milyar dolardan fazla toplanan FTX yer alıyor. SEC'in şikayetine göre, FTX'in yatırımcılarının fonları, kendi özel kripto hedge fonu olan Alameda Research LLC'ye yönlendirildi. 

Ayrıca SBF'nin FTX müşterilerinin fonlarını açıklanmayan girişim yatırımları, önemli gayrimenkul alımları ve siyasi bağışlar için kullandığını iddia etti.

Mali durum, kurumsal yapı vb. ile ilgili olağan soruların yanı sıra, özellikle denetimler, Bahama yetkililerine yapılan transferler veya onlarla iletişim, siyasi ve hayır amaçlı bağışlar ve herhangi bir denetim hakkında bilgi sahibi olmak isterler.

Bizi Google Haberler'de Takip Edin