Tech

Credit Suisse veri sızıntısı, onlarca yıllık şüpheli müşteriyi ve faaliyeti ortaya koyuyor

02/20/2022
Bitcoin Ethereum Haberleri

Sızdırılan veriler, yakın zamana kadar İsviçre bankası Credit Suisse'in, kara para aklamakla suçlandığı bildirilen yaptırım uygulanan kişiler ve devlet başkanları için 100 milyar dolardan fazla değerde hesaplara sahip olduğunu gösteriyor.

New York Times, 20 Şubat'ta veri sızıntısının 18,000'den fazla banka hesabını içerdiğini bildirdi. Veriler, 1940'lardan 2010'lara kadar açık olan, ancak mevcut işlemlere ait olmayan hesaplara geri dönüyor.

Resim

"Credit Suisse'de milyonlarca dolar" tutan hesap sahipleri arasında Ürdün Kralı II. Abdullah ve Venezuela'nın eski enerji bakan yardımcısı Nervis Villalobos da vardı.

Kral Abdullah, mali yardımı kendi kişisel çıkarı için zimmete geçirmekle suçlanırken, Villalobos 2018'de kara para aklamaktan suçlu bulundu. New York Times'ın yazdığı gibi, yaptırım uygulanan diğer kişilerin Credit Suisse'de hesapları vardı:

"Diğer hesap sahipleri arasında, 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden Afganistan'daki (Mücahidlere) milyarlarca doların akmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları da vardı."

Yearn Finance'in (YFI) lider geliştiricisi Banteg, önde gelen merkezi olmayan finans (DeFi) çiftçilik platformu getiriyor tweeted Bugün, "Credit Suisse AML insan tacirlerini, katilleri ve yozlaşmış yetkilileri mutlu bir şekilde ağırladı." Yorumcular, ciddi uluslararası suçlulara yardım ettiği için ağır para cezaları ödeyen bir başka büyük uluslararası banka olan HSBC'yi not aldı.

İsviçre bankalarının bilinen suçlulardan mevduat kabul etmesini yasaklayan yasalar olsa da, ülkenin ünlü banka gizliliği yasaları, uygulandıkları takdirde kaçmayı kolaylaştırıyor. New York Times'ın yazdığı gibi, bu görünüşe göre İsviçre'yi suçlular için uluslararası bankacılık işlemlerini yapmak için davetkar bir yer haline getirdi:

"Sızıntı, Credit Suisse'in yalnızca aşırı zenginlere değil, aynı zamanda sorunlu geçmişleri bir arama motorunda adlarını arattıran herkes için aşikar olan insanlara da hesap açtığını ve hizmet etmeye devam ettiğini gösteriyor."

Yüksek suçlulara yardım eden büyük bir geleneksel finans kurumunun ironisi, yıllarca suçlulara yataklık suçlamalarıyla mücadele eden kripto para birimi topluluğunda kaybolmadı. Veri sızıntısı tarafından özetlenen 100 milyar dolarlık mevduat, Chainalysis tarafından 25 itibariyle suçlu kripto balinaları tarafından tutulacağı tahmin edilen 2021 milyar doları gölgede bırakıyor.

İlgili: Multichain, koşullu olarak kayıpları tazmin etmek için 2.6 milyon dolarlık çalıntı fonu kurtardı

Banka, herhangi bir yanlış yapmayı reddetti, ancak Credit Suisse'in merkezileştirilmiş gizli çalışma şekli, tamamen şeffaf blok zinciri teknolojisiyle çelişiyor. Bu şeffaflık aynı zamanda müfettişlerin ve kanun uygulayıcıların ekonomik yaptırımlardan kaçmaya çalışan bireyleri ve hükümetleri gerçek zamanlı olarak takip edebilecekleri anlamına da gelebilir.