Cryptoqueen'in Eski Erkek Arkadaşı 5 Yıl Hapse Gönderildi (Rapor)

Ruja Ignatova'nın (daha çok "Kripto Kraliçesi" olarak ünlü) eski erkek arkadaşı Gilbert Armenta'nın, sahte kripto para birimi projesi OneCoin'e katılmaktan beş yıl hapis cezasına çarptırılacağı bildiriliyor.

Ünlü Ponzi planının kurucusu olan Bulgar doğumlu Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyor. En son 2017'de Yunanistan'da görüldü, bazı kaynaklar onun öldürülmüş olabileceğini ima etti.

Armenta'ya Yedi Yerine Beş Yıl Ceza Verildi

Bloomberg Yasasına göre kapsamaNew York Güney Bölgesi (SDNY) Adliyesi, Armenta'yı OneCoin dolandırıcılığından elde edilen 300 milyon dolarlık geliri akladığı gerekçesiyle beş yıl federal hapis cezasına çarptırdı. 59 yaşındaki adam, yatırımcıları 4 milyar dolardan fazla dolandıran planın yaratıcısı Ruja Ignatova'nın eski erkek arkadaşıydı. 

İlk soruşturma Armenta'nın yedi yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini gösterdi. Ancak 2018'de kara para aklama, gasp ve elektronik dolandırıcılık suçlarını kabul etti, dolayısıyla ceza azaltıldı. 

Matthew Lee – Kamu yararına çalışan kuruluş Inner City Press'in kurucusu – daha fazla ışık tut sanık aleyhindeki davaya ilişkin. Armenta'nın 300 milyon doları akladıktan sonra kendisine jet uçağı gibi lüks eşyalar satın aldığı iddia edildi.

Daha sonra uçağı satarak yetkililerle olan anlaşmasını ihlal etti ve 5 milyon dolarlık çek çaldı. Ayrıca Ignatova'nın eski erkek arkadaşı, Meksikalı kuruluşlara rüşvet verdi ve OneCoin yatırımcılarından çalınan fonlarla kumar oynadı.

Armenta'nın avukatı, müvekkilinin şiddet yanlısı biri olmadığını iddia ederek, sorunlarının "Kripto Kraliçe" ile "romantik bir ilişkiye" girme talihsizliğinden kaynaklandığını ekledi. Muhtemelen "dairesine girdi ve yanında yaşaması ve onu gözetlemesi için bir çift tuttu." Armenta ayrıca Gürcistan'da Ignatova'nın zaten müşterisi olduğu bir banka da satın aldı. 

Sanık, cezasını erkek mahkûmlara yönelik düşük güvenlikli bir ıslah kurumu olan FCI Miami Federal Hapishanesinde çekmeyi talep etti. Yargıçlar henüz bu talebi onaylayıp onaylamayacaklarına karar vermediler.

'Kripto Kraliçe' ve Milyarlarca Dolandırıcılığı

OneCoin 2014 yılında Bulgaristan'da kurulan sahte bir kripto para piramit planı, lansmanından 4 yılına kadar 2016 milyar dolardan fazla para çekerek milyonlarca insanı dolandırdı. Kurucuları, yatırımcıları dijital varlık ticareti için maliyeti 100 ila 118,000 avro arasında değişen “eğitim paketleri” satın almaya çağırdı.

İnsanlar satın almalarının yanı sıra, özel olarak tasarlanmış bir iç pazarda fiat ile değiştirilebilecek OneCoin tokenları da aldılar. Mekanın, her yatırımcının seçtiği paket türüne göre değiştirilebilecek madeni para sayısını kontrol eden günlük satış limitleri vardı. 

Pazar yeri, Mart 2016'da bakım nedeniyle iki hafta süreyle kapandı ve Ocak 2017'de tekrar kapatıldı. Bununla birlikte, kuruluşla bağlantılı kişiler fon kabul etmeye devam etti. 

Bulgaristan, Finlandiya, Norveç, İsveç, Letonya ve Hırvatistan yetkilileri, OneCoin'in sahte bir proje olabileceği konusunda yıllar boyunca defalarca uyardı ve insanları bundan uzak durmaya çağırdı. 

CEO ve Kurucu Ruja Ignatova, tarif edilen BBC tarafından "dünyayı dolandıran kadın" olarak en son 2017'de Yunanistan'ın Atina kentinde görüldü. Çeşitli haberler onun çalınan fonların çoğunu almış olabileceğini gösteriyordu. gizleme Akdeniz'de lüks bir yatta. Kıyıdan on iki deniz mili uzakta olan kişileri hiçbir yargı yetkisi veya otoritenin tutuklamasına izin verilmediğinden, burası bir kaçak için iyi bir yer olabilir.

Lüksemburg istihbaratının eski lideri Frank Schneider inanıyor Ignatova öldürülmüş olabilir:

"Öldürüldüğüne inanıyorum ve umarım öyle değildir, aksini kanıtlayacak hiçbir şey yok."

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da “Kripto Kraliçe” avına katıldı. yerleştirme onu “En Çok Aranan On Kaçak” listesine aldı. Ajans ayrıca onun nerede olduğuna dair bilgi veren herkese 100,000 dolar ödül teklif etti.

Londra'da yeniden yüzeye çıkmak mı?

Bu yılın başlarında yaklaşık 15 milyon dolar değerinde bir çatı katı (birkaç yıl önce Ignatova tarafından satın alındı) yeniden ortaya çıktı Londra ev piyasasındaki bu durum kaçağın hayatta olabileceğine işaret ediyor. 

Bielefeld savcıları daha önce Ignatova'nın Alman avukatını, dairenin ve binadaki ikinci dairenin satın alınması için 21 milyon dolardan fazla para aktarmakla suçlamıştı. 

Londra'nın en iyi bölgelerinden biri olan Kensington'da bulunan mülk için istenen fiyat daha sonra yaklaşık 13 milyon dolara düşürüldü ve şu anda artık satılık olarak listelenmiyor.

Emlakçı Knight Frank, aracın satılıp satılmadığını doğrulamadı ancak "yasal ve düzenleyici yükümlülüklerine her zaman tam olarak uyduğuna" dair güvence verdi.