Binance'in CZ'si, 400 milyon dolarlık 2021 transferinin ardından radarda

Binance, 400'in başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şubesinden Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir kuruluşa 2021 milyon dolar taşınmasının ardından radarda.

Binance US, Merit Peak ile bağlantılı

CZ olarak da bilinen Changpeng Zhao, Binance'in CEO'sudur. Değişimi son aylarda mercek altına alındı. 

Köklü bir haber sitesi olan Reuters'in adli soruşturması şimdi de gösterileri iki yıl önce, aynı zamanda Binance'in ortaklarından biri olan kripto dostu bir banka olan Silvergate Bank aracılığıyla, Changpeng Zhao'yu "yönetici" olarak listeleyen bir ticaret şirketi olan Merit Peak'e 400 milyon dolar aktarıldı.

Merit Peak, İngiliz Virgin Adaları.

2021'in ilk üç ayında müfettişler, BAM Trading altında kayıtlı Binance ABD'den Silvergate Bank aracılığıyla 400 milyon dolar taşındığını tespit etti; müşteri fonlarını içerip içermedikleri bağımsız olarak doğrulanamadı.

Bunun nedeni, bu süre zarfında Binance.US hesabının kurumsal müşterilerden 1.3 milyar dolar almasıdır. 

Binance yanıt veriyor

Reuters, transferin nedenini de belirleyemedi. Bulunan tek ayrıntı, Merit Peak'in Binance.US için "ticareti kolaylaştırdığı" idi. Bu, kripto ticaretini ve işlemlerini daha likit hale getirmeye yardımcı olan piyasa yapıcıları oldukları anlamına gelir.

Merit Peak, bu hizmetleri sunduğunda, dayanak varlıkların alış ve satış fiyatları arasındaki fark olan spreadlerden kar eder. Sorun şu ki Reuters, Binance.US çalışanlarının Merit Peak'in alım satımlarını tam olarak nasıl yürüttüğü konusunda karanlıkta tutulduğunu öğrendi.

Reuters tarafından yapılan soruşturma, Binance.US'un belirttiği gibi bağımsız olup olmadığını sorguluyor. Haber kaynağı, bu bulgulara dayanarak, Binance Global'in ABD'de faaliyet gösterme lisansına sahip olmadığını öne sürüyor. USA, ABD merkezli şubenin finansmanını doğrudan kontrol edebiliyordu.

Ayrıca yöneticilere haber verilmeden transferler yapıldı. Örneğin, 400 milyon dolarlık devasa transfer, o zamanki icra kurulu başkanı (CEO) Catherine Coley'i hazırlıksız yakaladı.

Binance, Reuters'in sorularını yanıtladı. Bir temsilci, aranan bilgilerin eski olduğunu ve Merit Peak'in Binance.US platformuna hizmet sağlamadığını söyledi. 

Bizi Google Haberler'de Takip Edin