CZ, Binance Paylaşılan Gerekli Bilgileri DOJ'a Açıkladı

• Binance, tüm dosyalarla ilgili her türlü veriyi sağlamak için mahkeme celbi aldı.
• Borsalar Hazine Bakanlığı'na kaydolmalı ve AML kurallarına uymalıdır.

Binance ABD makamları tarafından kayıtları teslim etmesi istendi. Bu, şirketin kara para aklama karşıtı önlemlerinin yanı sıra CEO'nun da dahil olduğu mesajlarla ilgiliydi. Changpeng Zhao (ÇZ).

Reuters Perşembe günü bir talepte bulunduğunu bildirdi. Adalet Departmanı Aralık 2020'de yapıldı. CZ ve diğer 12 borsa ve ortağın yazışmaları ifşa etmesi hedeflendi. Borsanın yasa dışı işlemleri nasıl ele aldığını ve ABD'li tüketicileri nasıl işe aldığını tartışmak.

Binance ayrıca "yok edilecek, değiştirilecek veya Binance'in dosyalarından kaldırılacak belgeler" veya "Amerika Birleşik Devletleri'nden aktarılacak belgeler" olarak işaretlenen tüm dosyalarla ilgili tüm verileri sağlamak için mahkeme celbi aldı. Rapora göre, 29 yılında savcılar tarafından şirketin yönetimi, yapısı, finansmanı, operasyonları ve uyum süreçleriyle ilgili toplam 2017 belge arandı.

Düzenleyicilerle Güven Oluşturma

Binance'in ABD mali düzenlemelerine uyup uymadığına ilişkin soruşturma, talebi tetikledi. Durum hakkında bilgisi olan birkaç kişi, Birleşik Devletler hükümetinin Binance'i Banka Gizliliği Yasasını ihlal edip etmediğini görmek için araştırdığını iddia ediyor. Ayrıca, kripto para borsaları Hazine Departmanına kaydolmalı ve AML kurallarına uymalıdır. Ayrıca, yasayı çiğnemenin azami süresi 10 yıl hapistir.

Binance'in baş iletişim sorumlusu, Patrick Hillman, Reuters'in yorum talebine, düzenlenmiş kripto gruplarına ulaşmanın “standart bir süreç” olduğunu söyleyerek yanıt verdi.