Yaptırımlara rağmen, kripto para borsası Binance, İranlı işletmelerin 8 milyar dolarlık işlem yapmasına izin verdi

Blockchain verileri, kripto para şirketi Binance'in, İran'ı dünya bankacılık sisteminden ayırmayı amaçlayan ABD yaptırımlarına rağmen 8'den bu yana 2018 milyar dolar değerinde İran işlemi gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Ünlü ABD'li blockchain araştırmacısı Chainalytic'in verilerinin analizine göre, paranın neredeyse tamamı (yaklaşık 7.8 milyar dolar) Binance ile İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex arasında aktı. Nobitex web sitesinde cezadan nasıl kaçınılacağına dair talimatlar veriyor.

Binance üzerinden geçen İran varlıklarının dörtte üçü, kullanıcıların kimliklerini gizlemelerine olanak tanıyan, nispeten belirsiz bir kripto para birimi olan Tron'a yatırıldı. Nobitex tarafından geçen yıl yayınlanan bir blog gönderisine göre, Tron adı verilen orta seviye bir koin, "cezalar nedeniyle varlıkları tehlikeye atmadan" anonim olarak ticaret yapmak için kullanılabilir.

Yeni keşifler, ABD Adalet Bakanlığı'nın, 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip 120 trilyon dolarlık kripto para sektörünün pazar lideri Binance'in kara para aklama ihlalleri iddialarına ilişkin soruşturmasıyla aynı zamana denk geliyor. Avukatlar ve ticari yaptırım uzmanları, bu işlemlerin şirketi İran'la iş yapmayı yasaklayan Amerikan yasalarını ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı konusunda uyardı.

Reuters, Temmuz ayında Binance'in hâlâ İran'dan müşteri kabul ettiğini ve işletmenin borsanın İslam Cumhuriyeti'ndeki popülaritesinin farkında olduğunu bildirdi. Binance'in finansal mevzuat uyumluluğuyla ilgili zorlu geçmişine ilişkin araştırmalar bunu da içeriyordu. Binance, raporun yayınlanmasının ertesi günü bir blog yazısında, İran'a yönelik uluslararası yaptırım düzenlemelerine uyduğunu ve orada ikamet eden herkesin platforma erişimini engellediğini belirtti. Borsanın milyarder yaratıcısı Changpeng Zhao, Twitter'da şunları yazdı: "Binance, yaptırımların ardından İranlı kullanıcıları yasakladı, 7 tanesi kaçırıldı/geçici bir çözüm buldu, yine de daha sonra yasaklandılar."

Yeni keşfedilen işlemlerle ilgili olarak Binance ayrıntılı bir yanıt vermeyi reddetti. Temsilci Patrick Hillmann yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Aynı ABD yaptırımlı işletmelere maruz kalan diğer platformların aksine Binance.com bir ABD firması değildir. Ancak iç kaynaklarımızı ve sektördeki ortaklarımızı kullanarak İran pazarındaki riskimizi azaltmak için agresif önlemler aldık."

Binance, Ağustos 2021'den itibaren müşterilerin artık hesaplara kaydolamayacaklarını veya kimlik bilgileri olmadan hizmetlerini kullanamayacaklarını söyledi. Ancak Chainalytics istatistiklerine göre bu yılın Kasım ayı itibarıyla borsa, doğrudan Nobitex'ten 1.05 milyar dolara yakın işlem gerçekleştirmişti. ve diğer İran borsaları. Binance'te İran ile ilgili işlemlerin toplamı, Zhao'nun Temmuz ayındaki gönderisinden bu yana yaklaşık 80 milyon dolara ulaştı.

Binance açıklamasında Hillmann, işletmenin tam "Müşterini Tanı" kontrollerine ihtiyacı olduğunu ve İran vatandaşlarının hesap oluşturmasına veya sürdürmesine izin verilmediğini belirtti. Yeni tehlikeler ve potansiyel maruziyetler hakkında bilgi edindikçe süreçlerimizi ve teknolojilerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Haziran 2021 ile Kasım 2022 arasında Binance'in İran bağlantılı şirketlerle olan ilişkisi, harici tedarikçilerle işbirliği içinde gerçek zamanlı işlem izlemeyi de içeren bu girişimler sonucunda katlanarak azaldı.”

Milyarlarca dolarlık transfer

İncelenen verilere göre, 2018'den bu yana İran borsaları ile Binance arasında 2.95 milyar doların üzerinde kripto para transferi doğrudan gerçekleşti.

Veriler ayrıca, İran piyasaları ile Binance arasında birden fazla aracı katman aracılığıyla ek 5 milyar dolarlık kripto para biriminin aktarıldığını gösteriyor. Düzenleyicilere göre bu "dolaylı" transferler, kara para aklama ve yaptırım kaçakçılığının bir işareti olabileceğinden kripto borsaları için bir uyarı oluşturmalıdır. Ayak izlerini gizlemek isteyen kripto para kullanıcıları, karmaşık kriptografik aktarım ağları oluşturmak için sıklıkla gelişmiş yöntemler kullanır.

Nobitex, web sitesinde 4 milyon kullanıcısına, İran ve uluslararası kripto platformları arasında kripto para biriminin "doğrudan transferinden" kaçınarak "güvenliği korumalarını" tavsiye ediyor.

Binance sözcüsü Hillmann, borsanın yasadışı fonlara dolaylı olarak maruz kalmasıyla ilgili olarak haziran ayında şunları söyledi: "Dikkate alınması gereken şey, fonların nereden geldiği değil - kripto para birimi mevduatları önlenemeyeceği için - paralar yatırıldıktan sonra ne yaptığımızdır." Binance'in "yasadışı paraların takip edildiğini, dondurulduğunu, kurtarıldığını ve/veya gerçek sahiplerine iade edildiğini garanti etmek" amacıyla işlem izleme ve risk değerlendirmelerini kullandığını iddia etti.

Tron tokeninin yanı sıra geri kalan İran işlemleri, iyi bilinen kripto para birimleri bitcoin, ether, tether, XRP ve litecoin adı verilen daha düşük bir token ile yapıldı.

Sektör araştırması, Binance'in Tron ticareti için en büyük pazar olduğunu gösteriyor. Coin, ABD tarafından düzenlenen Coinbase ve Gemini dahil diğer bazı önemli borsalarda yer almıyor.

Tron yakın zamana kadar kripto para takipçilerinin dikkatinden büyük ölçüde kaçmıştı. Bir müşteriye gönderilen bir e-postaya göre, ABD devlet kurumları tarafından kullanılan pazar lideri Chainalytics, Tron'un takibi için ancak bu Mayıs ayında tam destek sunmaya başladı.

İlk Tron akışlarının takip edildiği Nisan 2020'den bu yana Tron veri kümesi, Binance ile Nobitex arasındaki 1.15 milyondan fazla doğrudan aktarıma ilişkin bilgi içeriyor. Bilgiler, cüzdan adreslerini ve işleme özel belirli bir kimlik numarasını içerir.

Chainaliz'in Reactor araştırma yazılımına erişimi olan üç şirket, Reuters'e Tron bilgilerinin yanı sıra diğer kripto paraları kapsayan ek veri kümeleri sağladı. Her şirketin verileri çapraz olarak kontrol edildi ve dördüncü bir şirket, farklı yazılımlarla oluşturulan farklı bir veri kümesindeki verileri kullanarak doğrudan aktarım istatistiklerinin bir kısmını da doğruladı.

Veriler, Binance üzerinden İran'daki işlemlerin diğer borsaların toplamından daha fazla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Seyşeller merkezli KuCoin borsası 2018 yılından bu yana hem doğrudan hem de dolaylı işlemlerde 820 milyon dolar işlem gerçekleştirdi ve bu da onu Nobitex müşterileri için Binance'in ardından ikinci en popüler borsa haline getirdi.

Yaptırım Riski

Binance, 2017'deki başlangıcından bu yana hızlı bir büyüme yaşadı. Geçtiğimiz ay şirket, Twitter'ı satın alması için Tesla CEO'su Elon Musk'a 500 milyon dolar katkıda bulunarak odak noktasını kripto para birimlerinin ötesine genişletti.

Binance'in ABD'deki kara para aklamayla mücadele yasalarını çiğneyip çiğnemediği, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının ana konusu. Soruşturma hakkında bilgisi olan üç kişiye göre bakanlık, İran'la ilgili olası cezai yaptırım ihlalleri nedeniyle 2018'den beri devam eden davanın bir parçası olarak Binance'i de araştırıyor. Ocak 2020'nin sonlarında hükümet, Binance'ten uyumluluk programıyla ilgili bilgi sağlamasını, özellikle de İran gibi ülkelerdeki bireyler veya işletmeler için kripto para birimi nakit hareketiyle ilgili her türlü belgeyi sağlamasını talep etti.

İran'ın uluslararası güçlerle imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca ABD hükümeti, İran'a yönelik yaptırımları üç yıl süreyle hafifletti ve ardından 2018'de yeniden uygulamaya koydu. 1979'dan bu yana, Batı ve BM tarafından İran'ın nükleer programı ve ihlal iddiaları nedeniyle Tahran'a yaptırımlar uygulandı. İnsan hakları ve terörizme destek mevcut.

Altı avukat ve yaptırım uzmanına göre Reuters tarafından bildirilen İran işlemleri, Binance'i, ABD dışındaki şirketlerin yaptırım uygulanan işletmelerle iş yapmasını veya İranlıların Amerikan ticaret ambargosunu aşmasına yardımcı olmayı amaçlayan "ikincil" ABD yaptırımları tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. . Bir şirketin Amerikan finans sistemine erişimi ikincil yaptırımlarla ciddi şekilde kısıtlanabilir.

Hukuk uzmanlarına göre Binance, ABD Hazine Bakanlığı'nın "ABD ile bağlantı noktası" olarak adlandırdığı şeye sahipse şirket doğrudan "birincil" yaptırımlara da maruz kalabilir. Bu bağlantıların ABD'ye ait herhangi bir işletmeyle, dolar veya Amerikan finans sistemi kullanılarak yapılan işlemlerle veya her ikisiyle birden yapılabileceğini belirttiler. Hazine Müsteşarlığı'nın geri bildirim talebine yanıt gelmedi.

İngiliz bankası Standard Chartered, 930'da cezai yaptırımları deldiği için Amerikalı yetkililere 2019 milyon doların üzerinde ödeme yapmayı kabul etti; buna İranlı müşteriler için yaklaşık 240 milyon doların Amerikan finans kurumları aracılığıyla aktarılması da dahil. Standard Chartered ihlallerden dolayı suçunu kabul etti. 2014 yılında Fransız bankası BNP Paribas, 8.9 milyar dolar ödemeyi kabul etti ve ABD'nin İran gibi ülkelere yönelik yaptırımlarını delmeye yönelik suçunu itiraf etti. Her iki banka da kontrollerini artırma niyetlerini açıkladı.

Binance'e göre ABD'den tüketici kabul etmiyor. Bunun yerine Amerikalı müşteriler, 2019'dan bu yana para hizmeti işi olarak Hazine'ye kayıtlı bir ABD şirketi tarafından işletilen Binance.US adlı farklı bir borsaya yönlendiriliyor.

Binance.US, Binance CEO'su Zhao tarafından "tamamen ayrı bir varlık" olarak anılıyor. Ekim ayında kendisinin aslında Amerikan borsasını kontrol ettiği ve operasyonlarını uzaktan denetlediği iddia edilmişti. Bir Binance danışmanı, 2018'de yöneticilere yazdığı bir notta ABD operasyonundan "fiili bir yan kuruluş" olarak bahsetti.
Zhao, bu raporun ardından yayınlanan bir blog yazısında Binance.US'un "Binance.com'dan bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini" vurguladı.

Birincil Binance borsası, Reuters'in keşfettiği 8 milyar dolarlık İran kripto para birimi işlemlerinin büyük çoğunluğunda yer alıyordu. Ancak Chainalytic verilerine göre Binance.US, İran borsaları Nobitex, Wallex ve Tether Land'den 1.5 milyon dolar değerinde kripto para birimi işlemlerini de gerçekleştirdi.

İran'a yönelik yaptırımlar, Amerikan kuruluşları açısından ihlal başına 1 milyon dolara kadar cezai yaptırımlarla sonuçlanabilecek. Olaya karışanların 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması mümkün. Hazine, Seattle merkezli kripto para borsası Bittrex'e, toplamda 24 milyon dolardan fazla kripto para işlemi gerçekleştirerek İran ve diğer ülkelere yönelik yaptırımları deldiği için Ekim ayında 260 milyon dolar para cezası verdi. O sırada Bittrex, durumu "tamamen halletmiş olmaktan duydukları memnuniyeti" dile getirmişti.

Sorulara yanıt olarak Binance.US'tan bir temsilci, Reuters'in İran borsalarıyla olan anlaşmalarının miktarına ilişkin tahminlerinin hatalı olduğunu ve "Chainaliz'den alınan doğrudan ve dolaylı işlem verilerinin eklenmesinin alıntıladığınız rakamı hem birleştirdiğini hem de şişirdiğini" iddia etti. Temsilci ikame bir miktar teklif etmedi.

Sözcüye göre Binance.US, "dijital varlık alışverişlerini düzenleyen geçerli tüm ABD kurallarına uyuyor" ve yalnızca "titiz bir tarama prosedüründen" geçmiş işletmelerin ticaretine izin veriyor.
Nobitex ve diğer İran kripto para borsaları ABD yaptırımlarına tabi değil. Reuters'e göre İran'ın yaptırımları altındaki herhangi birinin Binance veya Binance.US kullandığına dair bir kanıt yok.

En iyi seçim

İran'ın en büyük borsası Nobitex o yıl piyasaya çıktı. LinkedIn sayfasına göre şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Amirhosein Rad, İran'ın Şerif Teknoloji Üniversitesi'nden kimya mühendisliği ve felsefe alanında doktora derecesi aldı. Bu makale için Rad yorum yapmamayı tercih etti.

Nobitex, bu yılın başlarında LinkedIn sayfasında belirtildiği gibi, İranlıların "yaptırım gölgesine" rağmen kripto para birimlerine yatırım yapmasını mümkün kılmak istiyor. Yaptırımlar İran'ın dış dünyayla iş yapma kapasitesini engellediğinden, kripto para birimi uluslararası ticarette giderek daha yaygın hale geldi. Borsaya göre “kripto para dünyası ile 3.5 milyon İranlı arasında güvenli bir köprü” görevi görüyor.

Nobitex, 2021 yıllık raporunda İran'daki tüm kripto para birimi işlemlerinin %70'ini gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu yıl gibi yakın bir tarihte borsa, web sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki bir dizi gönderide kullanıcıları Binance'i kullanmaya teşvik etmişti.

Chainalytics istatistiklerine göre Nobitex kullanıcıları, Nisan 2018'de Binance üzerinden bitcoin aktarmaya başladı. Nobitex, müşterilerine İran Riallerini kripto para birimine dönüştürmek için hesap açmalarını ve ardından "en güvenilir" olarak kabul ettiği Binance gibi bir dövize transfer yapmalarını önerdi. Web sitesinde ilk kez 2019'da yayınlanan ve bu Ekim ayında revize edilen bir ticaret tavsiyesi. Daha sonra 2020'deki tweet'lerde Binance'in "İranlı kullanıcılar için daha az soruna neden olduğu" ve "biz İranlılar için hala en iyi alternatif" olduğu iddia edildi.

Nobitex'in kamuya açık kullanım koşulları, tüketicilere kripto para biriminin Nobitex'ten Binance'e "doğrudan transferinden" kaçınmalarını ve bunun yerine ABD yaptırımlarının yarattığı tehlike nedeniyle fonları farklı aşamalarda taşımak için çok sayıda dijital cüzdan oluşturmalarını tavsiye ediyor.

Chainalytics verilerine göre Nobitex ile Binance arasındaki Tron işlemlerinin sayısı 2020 yılının Ağustos ayından itibaren artış gösterdi.

Tron'un kurucusu Sun, aynı ay Twitter'da dijital madalyonun yatırımcıların kimliklerini gizlemelerine olanak tanıyan yeni bir işlevi etkinleştirdiğini duyurdu. Sun'a göre zk-SNARK adı verilen işlev, "kullanıcı verilerini piyasadaki en büyük gizlilik korumasıyla güvence altına alacak".
Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı'nın bir dergisinde yayınlanan bir yazıya göre bu özellik, "faaliyetlerini gizlemek için inzivaya çekilme arayışında olan" suçluları "köpekbalıkları gibi arkadaş edinmeye" teşvik eden "anonimliği geliştirilmiş kripto para birimlerinin" yaratılmasına olanak sağlıyor.

Tron'un "mükemmel güvenliği" nedeniyle Nobitex, tüketicilere satın almak için Binance ile dijital cüzdan açmalarını tavsiye etti. Temmuz 2021 tarihli bir Nobitex blog makalesine göre Zk-SNARK, kripto gönderenleri ve alıcılarını "gizli" tutmak için gereklidir.

Verilere göre Binance, 20 Ağustos 2021'de müşteri taramasını sıkılaştırdıktan sonra Nobitex müşterileri, Tron ve diğer kripto tokenleri ticareti için Binance'i kullanmaya devam edebildi. Veriler, o dönemden bu yılın kasım ayına kadar Binance'in Nobitex'ten 1 milyar doların üzerinde doğrudan işlem gerçekleştirdiğini ve bu rakamın diğer tüm dövizleri büyük ölçüde geride bıraktığını gösterdi. Veriler, Ekim ayının sonlarına doğru 20 milyon doların Tron'da doğrudan Binance ve Nobitex arasında hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Eylül ayındaki Chainalytic analizine göre, Nobitex, siber saldırılar ve fidye yazılımı operasyonlarına katılmak nedeniyle ABD Hazine yaptırımlarına tabi olan İranlılar tarafından kullanıldı. Chainalytics'e göre, 230,000 ile 2015 yılları arasında İranlıların yaptırım uygulanan dijital hesaplarına 2022 dolardan fazla bitcoin fidye yazılımı geliri aktarıldı ve kripto para biriminin çoğunluğu Nobitex'e gitti.

Hazine'nin aynı ay yaptığı açıklamaya göre, İran'daki elit silahlı ve istihbarat birimlerinin yanı sıra bir ekonomik imparatorluğu yöneten güçlü bir grup olan İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin, yaptırımlara maruz kalan tüm İranlılarla bağlantılı olduğu bildiriliyor. . Yorumlara yönelik bir soruşturma İranlı yetkililer tarafından yanıtlanmadı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarını "tek taraflı, yasadışı ve acımasız" olarak nitelendirdi.

İlgili bağlantılar

Dash 2 Trade – Yüksek Potansiyel Ön Satış

• Aktif Ön Satış Şimdi Canlı – dash2trade.com
• Kripto Sinyalleri Ekosisteminin Yerel Simgesi
• KYC Doğrulandı ve Denetlendi