Bloomberg News'in kolluk kuvvetlerinden e-postayla gönderilen bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Singapur polisi Terraform Labs ve kendi ülkesi Güney Kore'de halen kaçak durumda olan kurucusu Do Kwon hakkında soruşturma başlattı.
Kwon, Terraform Labs'ın %92'sine sahiptir ve firmanın tek yöneticisi ve CEO'sudur.
Polis, soruşturmanın "devam ettiği" gerçeğinin ötesinde netlik kazanmadı ve Kwon'un şu anda ülkede olmadığını da sözlerine ekledi.
Terraform Labs'ın genel merkezi Singapur'dadır ve kayıtlıdır, ancak diğer ülkelerde suç duyurusunda bulunulmasına rağmen şimdiye kadar ülkenin hukuk kurumları tarafından incelenmemiştir.
Cezai suçlamalar
Hem Kwon hem de Terraform Labs, Güney Kore'de birkaç aydır soruşturma altında ve Mayıs 60'de 2022 milyar dolarlık Terra LUNA çöküşüyle ilgili dolandırıcılıkla ilgili suçlamalarla karşı karşıya.
Kaçtıktan sonra Kwon'un nerede olduğu bilinmiyor ve Güney Kore'de yasal işlemle karşı karşıya. Ülkenin kolluk kuvvetleri, onun için çok sayıda uluslararası tutuklama emri çıkardı ve hala kovuşturma arıyor.
Kore polisi Aralık 2022'de Kwon'un Sırbistan'da saklandığını iddia etti. Kwon, 1 Şubat'a kadar ara sıra tweet atarak sosyal medyada aktifti, ancak o zamandan beri radyo sessizliğine geçti.
Bu arada ABD SEC, Ocak ayında Kwon ve Terraform Labs aleyhine de suçlamalarda bulundu ve onu dolandırıcılıktan yargılamak istiyor.
SEC'in davası
SEC dava açtı dava Kwon ve Terraform Labs'a, yarattıkları kripto para birimlerinin birden fazla sayıda menkul kıymet dolandırıcılığı içeren çöküşü nedeniyle.
SEC, Kwon'un yatırımcıları defalarca "yanılttığını, aldattığını ve dolandırdığını" iddia ediyor. Terra LUNA ekosisteminin bir sahtekarlık planı olduğunu ve Kwon'un SEC'e kaydolmadan yasadışı bir şekilde menkul kıymetler teklif ettiğini ve bunun da sonuçta 40 milyar dolardan fazla kayba yol açtığını ekledi.
Dava ayrıca hem LUNA'yı hem de UST'yi menkul kıymetler olarak etiketliyor.
Ek olarak dosyalama, Kwon ve Terraform Labs'ın Mayıs 10,000'de 2022 Bitcoin'i projeden çıkarıp bir soğuk cüzdana taşıdığını ve Haziran 2022'den beri periyodik olarak BTC sattığını iddia ediyor.
Gelirler, isimsiz bir İsviçre Bankasına aktarıldı ve ardından geri çekildi.
"Haziran 2022 ile bu şikayetin tarihi arasında, bu İsviçre bankasından 100 milyon doların üzerinde itibari para çekildi."
Kaynak: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/