Güç durumdaki Nexo, VASP Lisansını Engellediği İçin Cayman Adaları Para Otoritesine Dava Açtı ⋆ ZyCrypto

reklâm

 

 

• Borç veren, kara para aklama ve vergi suçları iddiasıyla Bulgaristan'da da baskı görüyor.
• Geçen ay Nexo, 'belirsiz düzenlemeler' nedeniyle ABD'den çıkmak zorunda kaldı.

Nexo, bölgede bir sanal varlık hizmeti sağlayıcısı olarak kaydını reddettiği için Cayman Adaları'nın mali düzenleyicisine dava açıyor. Cayman Adaları Para Otoritesi, Nexo'nun 20 Aralık tarihli VASP başvurusunu reddetti.

Yetkili tarafından belirtilen nedenler arasında, müşteri ve kurumsal risk değerlendirmesine ilişkin daha fazla dokümantasyona ihtiyaç duyulmaktadır. CIMA ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra, kara para aklamayı önleme konusunda yeterli hüküm bulunmadığı için başvuruyu suçluyor.

İddialara karşılık Nexo, davada CIMA'nın öne sürdüğü gerekçelerin “tatmin edici ve yeterince detaylı” olmadığına dikkat çekti. Bu nedenle direktifin bozularak işletme ruhsatı verilmesini istiyor.

''Dava, Nexo'nun dünya çapında devam eden lisans alma misyonunun doğal bir yansımasıdır ve yetki alma sürecinde ara sıra meydana gelen oldukça normal bir şeydir.Firmanın Telegram'daki sözcüsü diyor.

Bulgaristan Nexo'yu Kara Para Aklama Suçlarından Soruşturuyor

Çatışma, resmi web sitesinde 5 yetki alanında 200 milyondan fazla kullanıcıyı desteklediğini iddia eden Nexo'nun karşı karşıya olduğu birçok zorluktan biridir. Bulgaristan'da borç veren, kara para aklama ve vergiyle ilgili suçlar iddiasıyla soruşturma altında. Özellikle Bulgar siyasi partisi GERB, ülkenin iktidar partisi 'Değişime Devam Ediyoruz' ve Demokratik Bulgaristan'ı Nexo'dan bağış almakla suçluyor.

Yerel bir medya kuruluşunun haberine göre, eski Başbakan Boiko Borisov ve bir GERB üyesi, Nexo ile bağlantılı beş personelin Demokratik Bulgaristan'a bağış olarak 20,000 BGN gönderdiğini iddia etti. Parti üyeleri, benzer bir meblağın Nexo ile bağlantılı kişiler tarafından bağışlandığını da iddia ediyor.

Kilometrelerce uzakta bulunan Nexo, geçtiğimiz günlerde ABD pazarını "belirsiz düzenlemeler" olduğu iddia edilen bir olay nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. rapor ZyCrypto tarafından. Şirket ayrıca, SEC'in ön yeterlilik olmadan menkul kıymetler teklif etme ve satma konusundaki durdurma ve vazgeçme emrini takiben birkaç eyalette Faiz Kazanma ürününü durdurmak zorunda kaldı.

Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev'in eşlik eden bir açıklaması, borç verenin ödeme gücüne sahip olduğunu belirterek, daha önce aksi yöndeki iddiaları çürüttü. ''İflas, iflas, Nexo'nun gerçekliğinde hiçbir yerde yoktur ve kullanıcılara güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek sunmak için çok çalışırken ilham verdiğimize inanıyor, umarız.''