SEC Tarafından 100 Milyon Doları Aşan BKCoin Dolandırıcılığına Karşı Acil Durum İşlemi Yapıldı

• BKCoin, en az 100 yatırımcıdan yaklaşık 55 milyon dolar topladı.
• Sanıklar, Ponzi benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon doların üzerinde yatırımcı parası kullandı.

100 milyon doları planladığı için kripto dolandırıcılık planı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Pazartesi günü olduğunu belirtti dosyalanmış Miami yatırım danışmanı BKCoin ve sahiplerinden biri olan Kevin Kang'a karşı bir "acil durum eylemi". Menkul kıymetler düzenleyicisi, BKCoin ve Kang'a karşı eylemleri hakkında "Başarıyla bir varlık dondurma, bir alıcı atanması ve diğer acil durum yardımları elde etti" dedi.

SEC'e göre, en az Ekim 2018 ile Eylül 2022 arasında BKCoin, kripto varlıklarına yatırım yapmak için en az 100 yatırımcıdan yaklaşık 55 milyon dolar topladı. Menkul kıymetler düzenleyicisi, BKCoin ve Kang'ın katılımcılara paralarının büyük ölçüde kripto varlıkların ticaretinde kullanılacağını ve BKCoin'in bağımsız yönetilen hesaplar ve beş özel fon aracılığıyla yatırımcılar için kar yaratacağını bildirdiğini söyledi.

İhlal Edilen Dolandırıcılıkla Mücadele Hükümleri

Sanıklar, fonların yapısına veya yatırımcıların varlıklarına bakılmaksızın fonlardaki yatırımcılara Ponzi benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon doların üzerinde yatırımcı parası kullandı.

Dava, Kang'ın yatırımcılardan en az 371,000 dolar çaldığını ve bunu New York'ta bir daire satın almak, lüks tatillere gitmek ve spor etkinliklerine bilet ödemek için kullandığını iddia ediyor. Ayrıca SEC, Kang'ın abartılı banka hesabı bakiyeleri ile değiştirilmiş belgeleri üçüncü taraf operatöre fonların bir kısmı için sunarak yatırımcı parasının uygunsuz kullanımını gizlemeye çalıştığını söyledi.

Menkul kıymetler kurumu, BKCoin ve Kang'ın "federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal ettiğini" söyledi. SEC, kalıcı cezaya ek olarak tasfiye, peşin hüküm faizi ve sivil ceza istiyor ihtiyati tedbir her iki sanık aleyhine Dava ayrıca, Kang'ın eylemlerine dayalı bir tedbir ve memur veya müdür olarak hizmet verme yasağı talep ediyor.