Kripto endüstrisi son yıllarda büyük bir büyüme gördü. Ana akım benimseme hızlandığından, siber suçlular ve dolandırıcılar da masum kullanıcıları kriptoda aldatma çabalarını artırdı. Sonuç olarak, küresel kolluk sektörü de kara para aklayan kötü aktörlerle mücadele etmek için harekete geçti.
Bu kez Estonya Polisi, yatırımcıları 575 milyon dolar dolandıran iki kripto dolandırıcısını tutuklayarak manşetlere taşındı. Sanıklar Ivan Turõgin ve Sergei Potapenko, her ikisi de 37 yaşında. Kurbanların hem kripto hem de fiat para birimlerine yatırım yaptıkları bir kripto para madenciliği platformu HashFlare ve Polybius Bank adlı bir dijital varlık bankası işletiyormuş numarası yaptılar.
Seattle'daki bir bölge mahkemesi, sanıklar aleyhine 16 adet elektronik dolandırıcılık ve bir tanesi de sahte şirketler kullanarak kara para aklama iddianamesi dahil olmak üzere suçlamalarda bulundu. Ek olarak, soruşturmalar bu kripto dolandırıcılığının Beyaz Rusya, İsviçre ve Estonya'da yaşayan diğer dört komplocuyu da içerdiğini ortaya çıkardı. Dolandırıcılar, 2015'ten 2019'a kadar yüzbinlerce kullanıcıdan yasa dışı kripto fonları aldı ve sahte iş modelleri işletti; yetkililer, şirketin bir piramit şeması gibi hareket ettiğini doğruladı.
ABD Yetkilileri Dolandırıcıları Düşürmeye Devam Ediyor
Rapora göre, dolandırıcıların tutuklanması, 100'den fazla Estonyalı polis memuru ve yaklaşık 15 FBI ajanı tarafından yapılan ortak arama sonucunda gerçekleşti. ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, dolandırıcılar çalıntı fonları emlak ve lüks araba satın almak için kullandılar ve kara para aklamak için paravan şirketleri kullandılar.
Olayla ilgili konuşan ABD Batı Bölge Mahkemesi Başsavcısı Nick Brown, katma;
İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten şaşırtıcı. Bu sanıklar, muazzam bir saadet zinciri kurmak için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para birimi madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı. Yatırımcıları sahte beyanlarla kandırdılar ve ardından erken yatırımcılara daha sonra yatırım yapanların parasıyla ödeme yaptılar. Estonya mülklerinde, lüks arabalarında, banka hesaplarında ve dünyanın dört bir yanındaki sanal para cüzdanlarında haksız kazançlarını saklamaya çalıştılar. ABD ve Estonya makamları bu varlıklara el koymak ve zaptetmek ve bu suçlardan kar elde etmek için çalışıyor.
Savcılar, şu anda gözaltında olan suçluların 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylüyor. Bir federal bölge mahkemesi sanıkları, işledikleri suçları itiraf ettikten sonra ABD Hüküm Verme Yönergesini dikkate alarak cezalandıracak.
ABD Adalet Bakanlığı Geçen Yıl 50,000'den Fazla Bitcoin'e El Koydu
ABD DOJ, geçen yılın aynı ayında 50,000'den fazla Bitcoin'in tarihi ele geçirildiğini kaydetti. El koyma sırasında, Bitcoin yaklaşık 68,000 $ gibi yüksek bir fiyattan işlem görüyordu, yani el konulan kripto paranın değeri 3.3 milyar doların üzerindeydi. BTC'ye el konulan James Zhong'un, darknet pazar yeri Silk Road'da dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.
Güney Bölge Mahkemesi'nin ABD'li avukatı Damian Williams, yorumladı o zaman;
James Zhong, on yıldan fazla bir süre önce Silk Road'dan yaklaşık 50,000 Bitcoin çaldığında elektronik dolandırıcılık yaptı. Neredeyse on yıl boyunca, bu devasa kayıp Bitcoin yığınının nerede olduğu, 3.3 milyar doların üzerinde bir gizem haline geldi.
Pixabay'den öne çıkan resim ve TradingView.com'dan grafik
Kaynak: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/