Europol, Devasa Kripto Para Dolandırıcılığı Baskısında 15 Kişiyi Tutukladı: 1 Milyon Dolar Ele Geçirildi

13 Kasım'da, Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol), çağrı merkezleri aracılığıyla çevrimiçi dolandırıcılık yapan bir suç şebekesini başarıyla çökerttiğini duyurdu. Ağ tüm Avrupa'ya yayıldı.

Göre Europol, operasyon, Alman makamlarının talebi üzerine Haziran 11'de başlatılan soruşturmanın ardından 2023 Ocak 2022'te gerçekleştirildi. Europol, diğer ülkelerin ulusal makamlarıyla birlikte Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan arasında 22 farklı noktada baskınlar düzenledi. Bu, 15'ü Sırbistan'da ve biri Almanya'da olmak üzere 14 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Europol, Fiziksel Cüzdanlardaki Kripto Para Birimlerinde 1 Milyon Dolar Ele Geçirdi

Tutuklamalara ek olarak yetkililer, yaklaşık 3 milyon dolar kripto para birimi ve yaklaşık 1 Euro nakit içeren 50,000 fiziksel cüzdana da el koydu. Ayrıca 3 araca, elektronik teçhizata, önemli bilgiler içeren yedeklere ve diğer belgelere el konuldu. Suç şebekesinin baskın yapılandan daha fazla çağrı merkezi olduğuna inanıldığı için soruşturma halen devam ediyor.

Europol'e göre suç ağı, büyük ve garantili karlar vaadiyle "görünüşe göre istisnai" kripto para birimi yatırımları sunarak kurbanları cezbettiği bir kripto para piramit şeması yürüttü. Ağ, yalnızca 4 çağrı merkezinin operasyonlarıyla yüz milyonlarca avroyu yakalamayı başardı. Ancak birçok mağdur, kolluk kuvvetlerine rapor vermemeyi tercih etti ve bu da zararın miktarının belirlenmesini zorlaştırdı.

Dolandırıcıların işleyiş tarzı, kurbanlarının güvenini kazanmak için başlangıçta küçük meblağlarda, tipik olarak üç basamaklı bir aralıkta para talep etmekti. Daha yakın bir ilişki kurulduktan sonra, dolandırıcıların iletişimi kesmeye yetecek kadar parası olana kadar kurbanları her seferinde daha yüksek miktarlarda transferler yapmaya ikna ettiler. Europol'e göre, suç şebekesi Almanya'daki masum kişilerden en az 2 milyon dolar çaldı.

Suç Faaliyetlerinde Kripto Para Birimlerinin Kullanımı

As rapor Europol tarafından hazırlanan ajans, "kripto varlıklarını suç işlemek ve kara para aklamak için kötüye kullananların bir adım önünde olmak" için çeşitli uluslararası yetkililerle el ele çalışıyor.

Ancak Europol, kripto para birimlerinin mahremiyet ve ademi merkeziyet özellikleri nedeniyle suçlular için çekici hale gelmesine rağmen, suç faaliyetlerinde kullanılmaları itibari para içeren suç faaliyetleriyle karşılaştırıldığında küçük bir kesri temsil eder:

Kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetler için kullanılması, genel kripto para birimi ekonomisinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor gibi görünmektedir ve geleneksel finansta yer alan yasa dışı fon miktarından nispeten daha küçük görünmektedir.

Dünya çapında hükümetler, kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde nasıl kullanıldığına daha fazla dikkat etmeye başlıyor. Bunun bir örneği, suç faaliyetlerini kolaylaştırdığı tespit edilen belirli kripto para birimi platformlarına karşı harekete geçen ABD hükümetidir. En bariz durum kripto para birimi karıştırıcısıdır”Kasırga NakitSuçlular tarafından işlemlerini gizlemek için kullanılması nedeniyle ABD hükümeti tarafından onaylanan, ancak diğer merkezi borsalar benzer nedenlerle yetkililerle de uğraşmak zorunda kalmıştır.