Avrupa Birliği polis teşkilatı (Europol), yaptırım uygulanan Bitzlato borsasının beş üst düzey yöneticisinin tutuklandığını söyledi.
AB ajansı şunları söyledi Ocak 23 Tutuklananlar arasında İspanya'daki CEO, finans direktörü ve pazarlama direktörünün de yer aldığı belirtildi.
Tutuklama, İspanya, Kıbrıs, Portekiz ve ABD'de sekiz evde yapılan aramanın ardından gerçekleşti.
Europol, ev araması sırasında yaklaşık 18 milyon Euro (19.5 milyon dolar) değerinde kripto para ele geçirildiğini ve yaklaşık 100 milyon Euro (50 milyon dolar) değerinde varlığa sahip 54.3'den fazla kripto hesabını dondurduğunu söyledi.
Europol, Bitzlato'nun 119 milyar Euro değerinde 2.1 Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli kripto varlıkların aklanmasını kolaylaştırdığını ekledi.
Europol tarafından yapılan ileri analiz, Bitzlato aracılığıyla alınıp verilen yaklaşık 46 milyar Euro (1 milyar dolar) değerindeki varlıkların yaklaşık %1.08'sının suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
18 Ocak'ta Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov tutuklandı ABD yetkilileri tarafından para transferi yapan bir işletme işlettiği için. Ayrıca önde gelen kripto borsası Binance de ilk üçte yer aldı alıcı Bitzlato'nun yasa dışı fonlarından.
Kaynak: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/