Kripto kredi kuruluşu Celsius'un dahil olduğu iflas davasında, bağımsız denetçi, şirketin müşteri parasını ele alırken "yeterli" muhasebe ve operasyonel kontroller oluşturmadığını iddia ediyor. Bu iddialar, şirketin “yeterli” muhasebe ve operasyonel kontrolleri oluşturmamasına dayanmaktadır. Muayene raporunda bu suçlamaları yaptı.
Muayene Uzmanı Shoba Pillay'e bitcoin kredi sitesini inceleme görevi veren mahkeme tarafından 19 Kasım'da kamuoyuna açıklanan bir ilk raporda, Muayene Sorumlusu Shoba Pillay, artık faaliyette olmayan siteyle ilgili birkaç kritik konuyu gündeme getirdi.
Pillay'ın raporundaki en şok edici itiraflardan biri, Celsius'un Gözetim programının "uygun muhasebe ve operasyonel kontroller veya teknolojik altyapı olmadan" başlatılmış olmasıydı. Bu, soruşturmada yapılan en önemli keşiflerden biriydi. Bu nedenle şirket, Saklama cüzdanındaki eksiklikleri diğer varlıklarından elde ettiği paralarla telafi edebildi.
15 Nisan'da Custody programı başlatıldığında, Celsius platformunun kullanıcılarına madeni paraları birbirleriyle transfer etme, madeni paraları takas etme ve krediler için teminat olarak madeni para kullanma olanağı verildi.
Müşterinin cüzdanları birbirine karıştığı için, tüketicinin iflasının açıldığı sırada hangi varlıkların müşteriye ait olduğunu tespit etmek artık zor. Bunun nedeni cüzdanların birbirine karıştırılmış olmasıdır.
Ön analiz aynı zamanda borç verme platformunu 12 Haziran'da para çekme işlemlerini askıya almaya neyin ittiğine ve kararın nedenlerinin makalede açıklandığına da ışık tuttu. Bu karar, soruşturmanın bulguları nedeniyle verildi.
Pillay'a göre dönüm noktası, 11 Haziran'da, çok sayıda farklı müşterinin emanet cüzdanlarındaki nakit paranın bittiği an oldu.
24 Haziran'a kadar, bu rakam %24 daha düşerek toplam yetersiz finansman miktarını 50.5 milyon dolara indirdi.
Celsius, Mayıs ayı boyunca finansal olarak mücadele etmeye devam etti ve buna katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri Terra ortamının çökmesiydi.
Ek olarak, Celsius 20 Kasım'da bir sonraki dava tarihinin 5 Aralık'ta görülmesinin planlandığını açıkladı. daha fazla tartışılabilir.
Kaynak: https://blockchain.news/news/examiner-celsius-accounting-and-operational-controls-were-insufficient